Ekspert ds. sankcji (K/M) in Warsaw

Posiada minimum 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, w szczególności w tematyce sankcji międzynarodowych (m.in. płatności, customer sanctions screening, PEP, dual use, onboarding, asset freezing).

Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie reżimów sankcyjnych (UE, ONZ, OFAC, UK) oraz potrafi samodzielnie interpretować je w praktyce, również w złożonych przypadkach. Bardzo dobrze zna produkty bankowe oraz rozumie ich wpływ na ryzyko sankcyjne.

Posiada rozwinięte umiejętności analityczne i potrafi pracować z dużą ilością danych oraz złożonymi przypadkami. Ma doświadczenie w analizie alertów sankcyjnych oraz weryfikacji klientów i transakcji pod kątem ryzyka sankcyjnego – również w przypadkach niestandardowych lub wysokiego ryzyka.

Posiada praktyczne doświadczenie w analizie transakcji związanych z finansowaniem handlu (trade finance), w tym identyfikowania ryzyk sankcyjnych związanych z dokumentami handlowymi, strukturą transakcji oraz przepływami towarów i środków.

Potrafi samodzielnie prowadzić złożone sprawy oraz podejmować decyzje wykraczające poza standardowe scenariusze, w oparciu o regulacje oraz analizę ryzyka. Potrafi formułować opinie i rekomendacje w obszarze sankcji, w tym dla innych jednostek Banku.

Wymagana jest dokładność, odpowiedzialność i dobra organizacja w codziennej pracy. Potrafi efektywnie zarządzać portfelem spraw oraz pracować pod presją czasu. Wspiera i dzieli się wiedzą z mniej doświadczonymi pracownikami, pełniąc rolę eksperta merytorycznego w zespole.

Chce rozwijać się w specjalistycznym obszarze sankcji i zarządzania ryzykiem finansowym. Posiada rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne (w tym możliwa komunikacja z jednostkami nadzorującymi obszar AML/sankcji). Cechuje się dojrzałością organizacyjną, odpowiedzialnością i wysokim poziomem samodzielności.

Posiada doświadczenie w pracy projektowej (AML/sankcje). Znajomość języka rosyjskiego lub innego języka wschodniego będzie dodatkowym atutem (praca z dokumentami). Posiada dobrą znajomość polskiej legislacji AML i reżimu sankcyjnego oraz potrafi interpretować i stosować zagraniczne regulacje sankcyjne oraz ich wpływ na działalność Banku.

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

• Realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), polskich i międzynarodowych przepisów sankcyjnych oraz regulacji wewnętrznych banku;
• Prowadzeniu zaawansowanych analiz w obszarze sankcji międzynarodowych, w tym ocenie klientów, transakcji oraz struktur pod kątem ryzyka sankcyjnego;
• Analizie i obsłudze alertów sankcyjnych (screening klientów i transakcji), w tym przypadków niestandardowych i wysokiego ryzyka;
• Podejmowaniu decyzji w obszarze sankcji w oparciu o obowiązujące regulacje oraz analizę ryzyka – również w przypadkach wymagających indywidualnej interpretacji;
• Ocenie transakcji związanych z finansowaniem handlu (trade finance), w tym dokumentów handlowych, przepływów towarów i środków oraz identyfikacji ryzyk sankcyjnych;
• Przygotowywaniu opinii i rekomendacji w obszarze sankcji dla innych jednostek Banku (biznes, operacje, compliance);
• Interpretacji przepisów i reżimów sankcyjnych (UE, ONZ, OFAC, UK) oraz ich stosowaniu w praktyce operacyjnej Banku;
• Identyfikacji nieprawidłowości i ryzyk systemowych oraz inicjowaniu działań korygujących i usprawniających procesy;
• Zapewnieniu wysokiej jakości dokumentacji oraz przygotowywaniu spójnych, uzasadnionych wniosków z prowadzonych analiz;
• Współpracy z innymi jednostkami Banku w zakresie zarządzania ryzykiem sankcyjnym oraz budowania spójnych standardów działania;
• Wsparciu mniej doświadczonych pracowników poprzez dzielenie się wiedzą oraz budowanie kompetencji zespołu;
• Udziale w projektach związanych z rozwojem i optymalizacją procesów AML/sankcyjnych, w tym wdrożeniem nowych regulacji oraz narzędzi;
• Współpracy z jednostkami nadzorczymi oraz przygotowywaniu materiałów na potrzeby kontroli, audytów i raportowania;
• Współtworzeniu procesów sankcyjnych w Banku;
• Wsparciu w projektach AML/sankcje;
• Wsparciu w analizach i kontrolach AML/sankcje;
• Wsparciu w treningach organizowanych przez Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Oferujemy:

• Umowę o pracę;
• Pracę hybrydową;
• Pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe;
• 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”;
• Pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta;
• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych;
• Nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.