W skrócie
- Zadania: Realizuj obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Firma: Dynamiczny bank z wartościami odpowiedzialności, otwartości i innowacyjności.
- Benefity: Umowa o pracę, hybrydowy model pracy, pakiet benefitów i 16 godzin na wolontariat.
- Pozostałe informacje: Praca w inspirującym środowisku z możliwościami rozwoju zawodowego.
- Dlaczego ta praca: Zrób różnicę w walce z przestępczością finansową i rozwijaj swoje umiejętności.
- Kwalifikacje: Minimum 3 lata doświadczenia w AML/CFT oraz dobra znajomość regulacji.
Realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz unijnych przepisów oraz regulacji wewnętrznych banku.
Prowadzenie pogłębionych analiz klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka AML/CFT, dokonywanie oceny ryzyka klienta oraz weryfikacji adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych, w tym analiza złożonych struktur właścicielskich i powiązań.
Tworzenie procesów KYC w Banku, uczestniczenie w projektach AML/KYC, analiza trendów i zmian w obszarze AML/KYC, analizy i prowadzenie kontroli AML/KYC, analiza klientów PEP, w tym ustalanie i weryfikacja źródła majątku oraz źródła pochodzenia środków.
Zapewnienie wysokiej jakości dokumentacji KYC, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa, identyfikowanie nieprawidłowości, braków danych oraz ryzyk regulacyjnych w procesach KYC oraz inicjowanie działań naprawczych, współpraca z jednostkami biznesowymi, wsparcie w treningach organizowanych przez Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.
Nasze wymagania:
- Posiadasz minimum 3 lata doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML/CFT.
- Posiadasz bardzo dobrą znajomość regulacji AML (ustawa AML, regulacje UE, wytyczne KNF i EBA).
- Masz doświadczenie w analizie klientów wysokiego ryzyka oraz złożonych przypadków AML/CFT, w tym powiązań międzynarodowych i struktur wielopoziomowych.
- Potrafisz samodzielnie prowadzić pogłębione analizy (CDD i EDD), w tym oceniać źródło majątku i źródło pochodzenia środków.
- Posiadasz praktyczne doświadczenie w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz weryfikacji klientów PEP.
- Rozumiesz zależności pomiędzy jakością danych, procesami AML oraz ryzykiem regulacyjnym instytucji finansowej.
- Potrafisz identyfikować ryzyka AML/CFT oraz proponować działania mitygujące.
- Posiadasz umiejętność interpretacji przepisów oraz przekładania wymagań regulacyjnych na praktykę operacyjną.
- Posiadasz doświadczenie w projektach AML/KYC lub wdrażaniu zmian regulacyjnych.
- Dobrze znasz produkty bankowe oraz rozumiesz ich wpływ na profil ryzyka AML.
- Posiadasz rozwinięte zdolności analityczne oraz doświadczenie w pracy z dużą ilością danych.
- Posługujesz się językiem angielskim na poziomie min. B1 oraz rozumiesz regulacje międzynarodowe (UE, UK, US).
- Jesteś osobą samodzielną, odpowiedzialną i zorientowaną na jakość oraz efektywność procesów.
Oferujemy: umowę o pracę, pracę hybrydową, pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 16 godzin na wolontariat „Dzień na U“, pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta, Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych, nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.
Starszy specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (K/M) in Warsaw – pracodawca: Alior Bank SA
Alior Bank SA to doskonały pracodawca, który oferuje wyjątkowe możliwości rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania ryzykiem ICT. Pracując w modelu hybrydowym, będziesz częścią dynamicznego zespołu, który wspiera innowacyjne podejścia do analizy ryzyka, a także korzystać z programów rozwoju kompetencji w Alior Uniwersytet. Nasza kultura pracy opiera się na współpracy i ciągłym doskonaleniu, co sprawia, że jesteśmy idealnym miejscem dla osób poszukujących satysfakcjonującej kariery w bankowości.
