Starszy Specjalista ds. Sankcji (K/M) in Warsaw

Minimum 3 lata doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, a w szczególności w tematyce dotyczącej sankcji międzynarodowych (m.in. płatności, customer sanctions screening, PEP, dual use, onboarding, asset freezing).

Bardzo dobra znajomość produktów bankowych; doskonałe umiejętności analityczne i zdolność do pracy z dużą ilością danych; znajomość podstawowych regulacji dotyczących sankcji międzynarodowych (UE, ONZ, OFAC) i potrafi stosować je w praktyce operacyjnej.

Doświadczenie w analizie alertów sankcyjnych oraz weryfikacji klientów i transakcji pod kątem ryzyka sankcyjnego; doświadczenie lub wiedza w zakresie analizy transakcji związanych z finansowaniem handlu (trade finance), w tym identyfikowania ryzyk sankcyjnych związanych z dokumentami handlowymi, strukturą transakcji oraz przepływami towarów i środków.

Umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw oraz podejmowania decyzji w ramach obowiązujących procedur i wytycznych; zwraca uwagę na jakość dokumentacji i potrafi przygotowywać kompletne, logiczne i uzasadnione wnioski z analiz; jest dokładna, odpowiedzialna i dobrze zorganizowana w codziennej pracy.

Potrafi efektywnie zarządzać swoim portfelem spraw oraz pracować pod presją czasu; umie identyfikować nieprawidłowości i zgłaszać ryzyka wymagające dalszej analizy lub eskalacji; chętnie współpracuje z innymi zespołami oraz wspiera młodszych pracowników w rozwoju kompetencji.

Chce rozwijać się w specjalistycznym obszarze sankcji i zarządzania ryzykiem finansowym; bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Co-pilot, Outlook, Excel, Word); rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne (możliwa komunikacja z instytucjami nadzorującymi procesy AML oraz przeciwdziałanie łamaniu sankcji); dojrzałość organizacyjna, odpowiedzialność i samodzielność.

Doświadczenie w pracy z projektami AML/sankcje; znajomość języka angielskiego na poziomie B1-B2; znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 (praca z dokumentami); dobra znajomość polskiej legislacji AML i polskiego reżimu sankcyjnego; umiejętność interpretacji legislacji innych krajów (UK, US) oraz UE mających wpływ na funkcjonowanie Banku; doświadczenie zdobyte w polskim systemie bankowym.

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

• Realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), polskich i międzynarodowych przepisów sankcyjnych, oraz regulacji wewnętrznych banku;
• Udziale w procesie monitorowania transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu;
• Monitorowaniu zmian dotyczących sankcji nakładanych przez UE, ONZ, UK, USA oraz GIIF i MSWiA;
• Analizie transakcji finansowania handlu pod kątem towarów podwójnego zastosowania;
• Weryfikacji Klientów pod kątem statusu PEP zgodnie z regulacjami prawnymi;
• Weryfikacji Klientów pod kątem występowania na listach sankcyjnych;
• Analizie i typowaniu transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy;
• Monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientami;
• Podejmowaniu decyzji w zakresie nawiązania bądź kontynuacji relacji z Klientem;
• Wydawaniu rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML/CFT/sankcji;
• Współtworzeniu procesów sankcyjnych w Banku;
• Wsparciu w projektach AML/sankcje;
• Wsparciu w analizach i kontrolach AML/sankcje;
• Wsparcie w treningach organizowanych przez Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Oferujemy:

• Umowę o pracę;
• Pracę hybrydową;
• Pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”;
• Pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta;
• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych;
• Nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.