W skrócie
- Zadania: Wspieraj rozwój międzynarodowych kont i analizuj zgodność z AML.
- Firma: Aries - innowacyjna firma zdalna z kulturą współpracy.
- Benefity: Konkurencyjne wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy i możliwości rozwoju zawodowego.
- Pozostałe informacje: Pełnoetatowa praca zdalna z możliwością rozwoju kariery.
- Dlaczego ta praca: Pracuj w międzynarodowym środowisku i wpływaj na globalne operacje finansowe.
- Kwalifikacje: Minimum 3-letnie doświadczenie w AML lub KYC oraz znajomość przepisów OFAC.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 65000 - 80000 zł za rok.
Aries is seeking an International Accounts & AML Analyst do wsparcia uruchomienia i bieżącej obsługi kont maklerskich dla klientów spoza Stanów Zjednoczonych. Ta pozycja przyczyni się do zaprojektowania naszego międzynarodowego programu onboardingu przed uruchomieniem i będzie odpowiedzialna za due diligence oraz pracę nad przypadkami dotyczących kont osób fizycznych, podmiotów i trustów spoza USA. Analityk będzie ściśle współpracować z działem zgodności, oficerem AML, produktem i inżynierią.
Obowiązki przed uruchomieniem:
- Pomoc w opracowywaniu polityk i procedur onboardingu międzynarodowego.
- Ustalenie kryteriów kwalifikowalności krajów i ograniczeń produktowych.
- Definiowanie standardów dokumentacji akceptowalnych według jurysdykcji i typu konta.
- Udział w testowaniu przepływów pracy onboardingu z działem produktu i inżynierii.
Obowiązki bieżące:
- Przegląd aplikacji kont spoza USA, w tym zagranicznych podmiotów i trustów z zagranicznymi powiernikami.
- Przeprowadzanie wzmocnionego due diligence, w tym przegląd źródeł funduszy i źródeł majątku.
- Zbieranie i weryfikacja dokumentacji W-8BEN i W-8BEN-E.
- Przegląd i rozpatrywanie alertów dotyczących sankcji, PEP i negatywnych informacji medialnych.
- Badanie alertów monitorowania transakcji i przygotowywanie eskalacji dla działu zgodności i oficera AML, którzy mają ostateczną władzę decyzyjną w zakresie AML.
- Przeprowadzanie okresowych przeglądów kont o wyższym ryzyku.
Wymagania:
- Minimum trzyletnie doświadczenie w AML lub KYC w brokerze, banku lub fintech.
- Bezpośrednie doświadczenie w onboardingu klientów spoza USA, w tym podmiotów prawnych.
- Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu wzmocnionego due diligence.
- Znajomość wymagań OFAC i kontroli dotyczących wysokiego ryzyka.
- Umiejętność tworzenia jasnej dokumentacji przypadków gotowej do przeglądu.
Preferowane kwalifikacje:
- CAMS lub porównywalna certyfikacja.
- Doświadczenie w wspieraniu uruchomienia nowego rynku, produktu lub regionu.
- Biegłość w drugim języku.
Szczegóły pozycji:
To jest w pełni zdalna pozycja otwarta dla kandydatów w Stanach Zjednoczonych. Standardowe godziny pracy to od poniedziałku do piątku w godzinach pracy w USA, z planowaną datą rozpoczęcia w październiku 2026 roku. Zakres wynagrodzenia podstawowego wynosi od 65 000 do 80 000 USD, w zależności od doświadczenia. Aries jest pracodawcą równych szans. Rozważamy wszystkich kwalifikowanych kandydatów bez względu na rasę, kolor, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, status weterana lub jakąkolwiek inną chronioną cechę.
International Accounts & AML Analyst in Katowice – pracodawca: Aries.com
Aries to doskonały pracodawca, oferujący elastyczne warunki pracy w pełni zdalnej, co pozwala na komfortowe łączenie życia zawodowego z osobistym. Nasza kultura pracy opiera się na współpracy i innowacyjności, a pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w projektach związanych z międzynarodowym onboardingiem oraz AML. Dodatkowo, oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie oraz wsparcie w zdobywaniu certyfikacji, co czyni nas atrakcyjnym miejscem dla specjalistów w dziedzinie finansów i compliance.
