Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji in Katowice

Obowiązki:

• Analiza transakcji i informacji dot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych.
• Weryfikacja dokumentacji i wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym.
• Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sankcji międzynarodowych.
• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz organów nadzoru (KNF, KAS, GIIF).
• Współpraca z zespołem monitoringu AML oraz z I linią obrony w zakresie sankcji międzynarodowych.
• Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań, w tym usprawnienia mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych służących do ich detekcji.
• Wsparcie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów, mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.
• Współudział w tworzeniu, redagowaniu materiałów szkoleniowych/informacyjnych w obszarze sankcji.
• Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych.

Wymagania:

• Doświadczenie min. 3 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (sanction screening).
• Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse, bankowość).
• Znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji (zarówno krajowych jak i europejskich).
• Znajomość międzynarodowych standardów w zakresie sankcji międzynarodowych (OFAC, OFSI).
• Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu.
• Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań.
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
• Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole.
• Wysoka etyka pracy.
• Dobra znajomość języka angielskiego.
• Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.
• Znajomość zagadnień dotyczących tworzenia dokumentacji celnych, procedur odprawy celnej oraz wiedza w zakresie sytuacji geopolitycznej w Europie i Azji będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

• Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance.
• Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej.
• Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi.
• Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, ze stałym wynagrodzeniem oraz systemem premii.
• Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit.
• Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali.

Cenimy otwartość - dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na Kariera - Bank Millennium po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.