W skrócie
- Zadania: Zarządzaj procesem onboardingu klientów i przeprowadzaj przeglądy KYC dla klientów korporacyjnych.
- Firma: Wiodąca globalna instytucja finansowa z misją ochrony przed przestępczością finansową.
- Benefity: Umowa na czas określony, możliwość rozwoju kariery w międzynarodowym środowisku.
- Pozostałe informacje: Elastyczne podejście do pracy w dynamicznym zespole.
- Dlaczego ta praca: Pracuj nad złożonymi przypadkami KYC i wpływaj na bezpieczeństwo finansowe klientów.
- Kwalifikacje: Silna wiedza z zakresu CDD, KYC, AML oraz umiejętności analityczne.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 63000 - 77000 zł za rok.
Silna wiedza z zakresu CDD, KYC, AML, sankcji, FATCA i CRS.
Doświadczenie w analizie klientów korporacyjnych i złożonych struktur własnościowych.
Umiejętność dokładnej interpretacji dokumentacji prawnej i korporacyjnej.
Silne umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły.
Udowodniona zdolność do osiągania celów jakościowych i SLA.
Pewne umiejętności zarządzania interesariuszami i wpływania na decyzje.
Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Współpraca w zespole z elastycznością w dostosowywaniu się do potrzeb zespołu.
Lokalizacja: Kraków, Polska.
Typ umowy: Umowa o pracę.
Dołącz do globalnej instytucji finansowej chroniącej klientów przed przestępczością finansową.
Pracuj nad złożonymi przypadkami KYC dla korporacji na rynkach międzynarodowych.
Rozwijaj ekspertyzę w zakresie AML, screening sankcji i zgodności regulacyjnej.
Współpracuj z zespołami Compliance oraz Menedżerami Relacji w całej firmie.
Naszym klientem jest wiodący globalny bank, który poszukuje Starszego Specjalisty CLM/KYC do swojego zespołu Operacji Zarządzania Cyklu Życia Klienta w Krakowie. Ta rola oferuje możliwość wzmocnienia kontroli, które chronią organizację i jej klientów przed praniem pieniędzy, przestępczością finansową i finansowaniem terroryzmu.
Opis stanowiska:
- Zarządzanie procesem onboardingu klientów od początku do końca oraz przeprowadzanie przeglądów due diligence KYC dla klientów korporacyjnych.
- Analiza złożonych struktur własnościowych, ocena ryzyka oraz koordynacja z interesariuszami w celu zapewnienia zgodności z globalnymi standardami AML i regulacyjnymi, przy jednoczesnym spełnianiu celów jakościowych i poziomów usług.
- Kompletowanie przeglądów due diligence KYC w uzgodnionych terminach.
- Analiza profili klientów i identyfikacja właścicieli beneficjentów.
- Wykonywanie alertów screeningowych dotyczących sankcji, PEP i mediów negatywnych.
- Przegląd i rekomendowanie dostosowań ocen ryzyka klientów.
- Koordynacja z zespołami Compliance i Menedżerami Relacji w sprawach.
- Weryfikacja dokumentacji do otwarcia konta i wymogów regulacyjnych.
- Escalacja istotnych obaw dotyczących ryzyka do zarządzania i interesariuszy.
- Coaching współpracowników i wspieranie ciągłego doskonalenia procesów.
Wymagania:
- CDD, KYC, AML, Sankcje, FATCA, CRS.
Senior CLM/KYC Specialist in Kraków – pracodawca: Belvedere Recruitment
Nasza firma to uznana instytucja finansowa z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem handlowym i pomiarze ryzyka rynkowego. Oferujemy wyjątkowe możliwości rozwoju zawodowego w dynamicznym i współpracującym środowisku międzynarodowym, gdzie doceniamy analityczną precyzję oraz ciągłe doskonalenie. Pracując z nami, będziesz miał dostęp do nowoczesnych praktyk zarządzania ryzykiem oraz szkoleń, które wspierają Twój rozwój w obszarze zarządzania ryzykiem handlowym.
