W skrócie
- Zadania: Analizuj dokumenty KYC i zarządzaj ryzykiem finansowym w dynamicznym środowisku.
- Firma: Genpact - lider w innowacjach technologicznych i AI.
- Benefity: Konkurencyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju kariery i praca zdalna.
- Pozostałe informacje: Dołącz do zespołu 140,000+ kreatywnych myślicieli i rozwijaj swoją karierę.
- Dlaczego ta praca: Pracuj nad realnymi wyzwaniami biznesowymi i wprowadzaj innowacje.
- Kwalifikacje: Wykształcenie w ekonomii, finansach lub pokrewnych dziedzinach.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 120330 - 147070 zł za rok.
Gotowość do przekształcania śmiałych pomysłów w realny wpływ? W Genpact nie tylko dostosowujemy się do zmian, ale je prowadzimy. AI i innowacje cyfrowe zmieniają sposób, w jaki działają firmy, a my jesteśmy na czołowej pozycji. Genpact's AI Gigafactory, nasz pierwszy w branży akcelerator, ilustruje, jak skalujemy zaawansowane rozwiązania technologiczne, aby pomóc globalnym przedsiębiorstwom działać mądrzej, rozwijać się szybciej i transformować na dużą skalę.
Opis stanowiska:
- Przegląd dokumentacji dla wszystkich typów podmiotów zgodnie z polityką/jurysdykcją dla wszystkich dokumentów KYC/CDD/EDD oraz zgłaszanie prośby o informacje/dokumenty wymagane zgodnie z procedurą.
- Silna znajomość regulacji i standardów branży płatniczej, w tym PSD2, dyrektyw UE dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), wytycznych EBA AML/CFT oraz odpowiednich wymagań Visa i Mastercard, zapewniając zgodność z oczekiwaniami regulacyjnymi i branżowymi.
- Ekspertyza w ocenie ryzyk związanych z handlowcami, w tym pranie transakcji, błędne przedstawienie kodu kategorii handlowca (MCC), zgodność z systemem kart oraz screening Ultimate Beneficial Owner (UBO) i Politically Exposed Person (PEP), aby wspierać skuteczne zarządzanie ryzykiem i zgodność regulacyjną.
- Przeprowadzanie due diligence i wskazywanie wymagań proceduralnych w przypadku wystąpienia jakichkolwiek defektów.
- Przegląd własności (BO) i kluczowych kontrolerów zgodnie z polityką oraz screening pod kątem sankcji i negatywnych informacji medialnych.
- Pisanie jasnych i zwięzłych narracji dla analizy transakcji oraz podejmowanie ostatecznych rekomendacji.
- Analiza i podsumowanie końcowej oceny ryzyka klienta podczas przeprowadzania przeglądu w sposób terminowy i efektywny.
- Główny kontakt w zakresie ekspertyzy dotyczącej polityki i procedur.
- Składanie rekomendacji dotyczących usprawnień procesów w celu zwiększenia efektywności i dokładności.
- Działanie jako ekspert w dziedzinie (SME) dla skomplikowanych dochodzeń KYC/AML, udzielając wskazówek analitykom i wspierając przeglądy zapewnienia jakości.
- Utrzymywanie świadomości aktualizacji regulacyjnych i wprowadzanie zmian w procesach i procedurach w procesie przeglądu due diligence.
- Interpretacja dowodów z wielu narzędzi i systemów w celu rozwiązania legitymacji zachowań klientów w różnych produktach.
- Prowadzenie dochodzeń dotyczących wysokiego ryzyka handlowców i skomplikowanych struktur własnościowych, identyfikując i eskalując ryzyko AML, sankcje, negatywne informacje medialne oraz ryzyko reputacyjne.
- Szkolenie i mentoring młodszych analityków.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe - Ekonomia, Finanse, Statystyka, Zarządzanie Biznesem, Zarządzanie Ryzykiem.
- Certyfikaty: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Certified Financial Analyst (CFA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Risk Professional (CRP), Financial Modelling and Valuation Analyst.
- Wymagane umiejętności: Dochodzenia AML, Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy (AML), Odpowiedzi na Audyty, Rynki Kapitałowe, Zarządzanie Ryzykiem Bankowym, Onboarding Klientów, Zarządzanie Ryzykiem w Przedsiębiorstwie (ERM), Zarządzanie Oszustwami, Audyt Wewnętrzny, Zarządzanie Zgodnością Regulacyjną, Raportowanie Regulacyjne, Zarządzanie Ryzykiem, Bezpieczeństwo/GR.
Dlaczego warto dołączyć do Genpact?
- Prowadź transformację napędzaną AI – Wprowadzaj innowacje i rozwiązuj rzeczywiste wyzwania biznesowe, które mają znaczenie.
- Wpływaj na świat – Pomagaj globalnym przedsiębiorstwom rozwiązywać istotne wyzwania biznesowe.
- Przyspiesz swoją karierę – Zdobądź praktyczne doświadczenie, mentoring i możliwości nauki na najwyższym poziomie, aby być na bieżąco.
- Pracuj z najlepszymi – Dołącz do ponad 140 000 śmiałych myślicieli i rozwiązywaczy problemów, którzy każdego dnia przesuwają granice.
- Rozwijaj się w kulturze opartej na wartościach – Nasza odwaga, ciekawość i przenikliwość - zbudowane na fundamencie integralności i inkluzji - pozwalają Twoim pomysłom napędzać postęp.
Dołącz do 140 000+ programistów, kształtujących technologie i twórców wzrostu w Genpact i kieruj swoją karierą w jedynym kierunku, który ma znaczenie: w górę. Budujmy jutro razem.
Specialist - R&C - Financial Crime & Risk Management in Kraków – pracodawca: BrightClaim
Genpact to doskonały pracodawca, który oferuje elastyczne warunki pracy w modelu hybrydowym, co pozwala na lepsze zbalansowanie życia zawodowego i prywatnego. Nasza kultura pracy opiera się na współpracy i innowacyjności, a pracownicy mają liczne możliwości rozwoju zawodowego oraz dostępu do szkoleń, które wspierają ich karierę. Pracując w Polsce, będziesz częścią dynamicznego zespołu, który dąży do doskonałości w obszarze zgodności i audytów, co czyni tę rolę nie tylko satysfakcjonującą, ale i znaczącą dla organizacji.
