W skrócie
- Zadania: Analizuj transakcje i identyfikuj podejrzane działania związane z praniem pieniędzy.
- Firma: Citi Handlowy - innowacyjny bank z przyjazną kulturą pracy.
- Benefity: Hybrydowy model pracy, konkurencyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet benefitów.
- Pozostałe informacje: Możliwość rozwoju kariery w dynamicznym środowisku.
- Dlaczego ta praca: Zrób różnicę w walce z przestępczością finansową i rozwijaj swoje umiejętności analityczne.
- Kwalifikacje: 2-5 lat doświadczenia w AML oraz umiejętność pracy zespołowej.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 111990 - 177010 zł za rok.
Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi.
Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Kluczowe obowiązki:
- Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.
- Analiza rachunkach Klientów wysokiego ryzyka w ramach okresowego przeglądu transakcji.
- Analiza case’ów tworzonych na wniosek Departamentu AML oraz monitorowanie rachunków klientów zgłoszonych do GIIF.
- Analiza i weryfikacja alertów na zlecenie innych jednostek Banku w ramach bieżących przeglądów.
- Otwieranie case’ów manualnych zgodnie z wymogami wewnętrznych procedur.
- Identyfikacja transakcji podejrzanych i nietypowych w wyniku przeglądu dostępnych raportów, przy współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Banku.
- Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych.
- Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku.
- Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy.
- Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla lub Compliance.
- Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności.
- Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań.
- Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.
- Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz globalnych sankcji.
- Inne czynności w ramach kompetencji Departamentu Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zlecone przez przełożonego.
Wymagania:
- Doświadczenie w obszarze AML od 2-5 lat.
- Wiedza w zakresie analizy Klientów wysokiego ryzyka.
- Wykształcenie wyższe.
- Umiejętność pracy zespołowej.
- Bardzo dobra znajomość regulacji wewnętrznych Banku oraz zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Znajomość systemów informatycznych Banku Handlowego.
- Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.
- Dobra znajomość języka angielskiego.
- Zdolności analityczne.
- Umiejętność podejmowania decyzji.
- Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne).
- Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów.
- Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu.
- Biegłość w pracy z komputerem, umiejętność sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych.
Citi Handlowy oferuje:
- Model hybrydowy (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu).
- Szeroki pakiet benefitów, takich jak: Pracowniczy Program Emerytalny, Prywatna Opieka Medyczna, Ubezpieczenie na życie, Program wsparcia pracowniczego, Dodatkowy płatny urlop rodzicielski, Karta sportowa, Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Dodatkowy dzień wolny na wolontariat, Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy, Kafeteria z elastycznymi świadczeniami, Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej, Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.
W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.
Analityk/Analityczka ds. Operacji AML III in Warsaw – pracodawca: Citi
Citi to doskonały pracodawca, oferujący dynamiczne środowisko pracy w sercu sektora finansowego. Nasza kultura opiera się na innowacyjności i współpracy, co sprzyja rozwojowi zawodowemu pracowników poprzez liczne możliwości szkoleń i awansów. Pracując w naszym zespole Fund Accounting Services, będziesz miał/a okazję wpływać na kluczowe procesy operacyjne, a także korzystać z atrakcyjnych benefitów, które wspierają równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
