KYC Operations Analyst 2 – Warsaw

Dołączając do Citi, staniesz się częścią globalnej organizacji, której misją jest bycie zaufanym partnerem dla naszych klientów poprzez odpowiedzialne świadczenie usług finansowych, które umożliwiają wzrost i postęp gospodarczy.

Przegląd zespołu/roli:

Analityk operacji KYC 2 to stanowisko na poziomie średnim, odpowiedzialne za monitorowanie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zarządzanie, nadzór oraz działania związane z raportowaniem regulacyjnym w koordynacji z zespołem ds. zgodności i kontroli. Głównym celem tej roli jest rozwijanie i zarządzanie dedykowanym wewnętrznym programem KYC (Know Your Client) w Citi.

Co będziesz robić:

• Przeprowadzać przeglądy profili klientów dla kont klientów.
• Sprawdzać wszystkie informacje i dokumentację, zapewniając zgodność z lokalnymi regulacjami i standardami Citi.
• Aktualizować formularze KYC i profile klientów zgodnie z wymaganiami polityki.
• Kontaktować się z klientami, aby upewnić się, że informacje są otrzymywane przed terminami.
• Wykonywać zadania KYC, w tym monitorowanie i śledzenie zapisów KYC oraz procesu zatwierdzania załączników, wspierać rozwój i realizację planów działania dla wygasających zapisów oraz zapewniać, że zapisy nie są przeterminowane.
• Odpowiednio oceniać ryzyko przy podejmowaniu decyzji biznesowych, wykazując szczególną troskę o reputację firmy oraz zabezpieczając Citigroup, jej klientów i aktywa, poprzez przestrzeganie obowiązujących praw, zasad i regulacji, stosowanie zdrowego osądu etycznego w odniesieniu do zachowań osobistych, postępowania i praktyk biznesowych oraz zgłaszanie, zarządzanie i raportowanie problemów kontrolnych z przejrzystością.

Co będziemy potrzebować od Ciebie:

• 2-3 lata odpowiedniego doświadczenia.
• Doświadczenie w operacjach bankowych, najlepiej w procesie otwierania kont klientów i wymogach wstępnych.
• Dyplom licencjata/wykształcenie wyższe lub równoważne doświadczenie.
• Uwaga na szczegóły.
• Umiejętność pracy samodzielnej przy ograniczonym nadzorze.
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (pisane i mówione).

Co możemy Ci zaoferować:

Dołączając do Citi Solutions Center Poland, nie tylko będziesz częścią miejsca pracy w stylu casual z hybrydowym modelem pracy (aktualnie do 2 dni pracy z domu w tygodniu), ale także (potencjalnie, w zależności od ostatecznej oferty) otrzymasz konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe oraz cieszyć się szeregiem dodatkowych korzyści, które mogą obejmować:

• Składka na pracowniczy plan emerytalny opłacana przez pracodawcę w wysokości 6% wynagrodzenia emerytalnego pracownika (Program PPE).
• Prywatna opieka medyczna opłacana przez pracodawcę dla pracowników oraz pakiety opieki medycznej dla niektórych członków rodziny dostępne po preferencyjnych stawkach.
• Program ubezpieczenia na życie opłacany przez pracodawcę dla pracowników oraz ubezpieczenie na życie dla niektórych członków rodziny dostępne po preferencyjnych stawkach.
• Program wsparcia dla pracowników finansowany przez pracodawcę.
• Płatny urlop rodzicielski (urlop macierzyński i tacierzyński; ustawowy oraz dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu tacierzyńskiego).
• Karta sportowa dla pracowników subsydiowana przez Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz karty sportowe dla niektórych członków rodziny dostępne po preferencyjnych stawkach.
• Dodatkowe korzyści z Firmowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w szczególności: dodatek wakacyjny, wsparcie dla działalności sportowych i kulturalnych, wydarzenia integracyjne.
• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
• Cafeteria/flex benefit – system benefitów firmowych, który umożliwia pracownikom wybór i zakup benefitów oferowanych przez dostawcę i dostępnych dla pracowników na platformie.
• Możliwość otrzymania rocznej nagrody uznaniowej.
• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.

Wraz z tymi korzyściami Citi zobowiązuje się do zapewnienia, że nasze miejsce pracy jest miejscem, w którym każdy czuje się komfortowo, przychodząc do pracy jako cała osoba każdego dnia. Chcemy, aby najlepsze talenty z całego świata były zmotywowane do dołączenia do nas, zmotywowane do pozostania i uprawnione do rozwoju.