KYC Senior Analyst in Warsaw

Dołączając do Citi, staniesz się częścią globalnej organizacji, której misją jest bycie zaufanym partnerem dla naszych klientów poprzez odpowiedzialne świadczenie usług finansowych, które umożliwiają wzrost i postęp gospodarczy.

Przegląd roli: Global Screening Operations (GSO) realizuje globalnie spójne procesy dotyczące rozpatrywania alertów zgodnie z politykami Citi oraz międzynarodowymi standardami i regulacjami. Jest to stanowisko na poziomie podstawowym w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie KYC/AML, które umożliwia kandydatom zdobycie wiedzy na temat regulacji dotyczących sankcji oraz Know Your Customer, w tym znaczenia i identyfikacji osób publicznych. Sukcesywny kandydat dołączy do zespołu analityków odpowiedzialnych za profile klientów oraz związane z nimi potencjalne dopasowania screeningowe. Odpowiedzialnością kandydata będzie analiza ryzyka związanego z relacją klientów z Citi. Zespół składa się z różnych ról, co umożliwia sprawne wykonywanie codziennych obowiązków. Pierwsze tygodnie nowego analityka będą skoncentrowane na zdobywaniu wystarczającej wiedzy o procesie, a następnie wykorzystywaniu tej wiedzy podczas rozpatrywania.

Co będziesz robić:

• Analizowanie i badanie klientów, którzy pasują do list sankcyjnych i KYC/AML podczas otwierania i utrzymywania konta.
• Przeprowadzanie wyszukiwań, zbieranie danych i rejestrowanie dowodów z wewnętrznych systemów Citi, Internetu oraz baz danych komercyjnych.
• Współpraca z partnerami biznesowymi i działem zgodności na co dzień.
• Działanie w ramach uzgodnionych ram czasowych biznesowych.
• Stosowanie lub dostosowywanie wiedzy uzyskanej podczas szkoleń.
• Budowanie i stosowanie wiedzy na temat screeningów sankcyjnych i procesów KYC.

Co wymagamy od Ciebie:

• Znajomość sankcji/KYC/AML.
• Doświadczenie w operacjach bankowych lub zgodności – będzie atutem.
• Zaawansowany angielski – zarówno w mowie, jak i piśmie (codzienne obowiązki i komunikacja w firmie odbywają się w języku angielskim).
• Umiejętności podejmowania decyzji.
• Silne umiejętności analityczne i organizacyjne.
• Umiejętność szybkiego uczenia się nowych procesów biznesowych i skutecznej komunikacji z różnymi odbiorcami.
• Umiejętność przyjmowania zmian.
• Samomotywacja.
• Znajomość narzędzi i technologii wspomaganych przez AI używanych w procesach KYC, AML i screeningowych sankcji.
• Zrozumienie/doświadczenie w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu zwiększenia efektywności wykrywania przestępstw finansowych i zgodności.

Co możemy Ci zaoferować:

Dołączając do Citi Solutions Center Poland, nie tylko będziesz częścią miejsca pracy w stylu casual z hybrydowym modelem pracy (aktualnie do 2 dni pracy z domu w tygodniu), ale także (potencjalnie, w zależności od ostatecznej oferty) otrzymasz konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe oraz cieszyć się szeregiem dodatkowych korzyści, które mogą obejmować:

• Składkę na pracowniczy plan emerytalny opłacaną przez pracodawcę w wysokości 6% wynagrodzenia emerytalnego pracownika (Program PPE).
• Prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę dla pracowników oraz pakiety prywatnej opieki medycznej dla niektórych członków rodziny dostępne na preferencyjnych warunkach.
• Program ubezpieczenia na życie opłacany przez pracodawcę dla pracowników oraz ubezpieczenie na życie dla niektórych członków rodziny dostępne na preferencyjnych warunkach.
• Program wsparcia dla pracowników finansowany przez pracodawcę.
• Program płatnego urlopu rodzicielskiego (urlop macierzyński i ojcowski; ustawowy oraz dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego).
• Karta sportowa dla pracowników subsydiowana przez Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz karty sportowe dla niektórych członków rodziny dostępne na preferencyjnych warunkach.
• Dodatkowe korzyści z Firmowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w szczególności: dodatek urlopowy, wsparcie dla działalności sportowych i kulturalnych, wydarzenia integracyjne.
• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
• Cafeteria/flex benefit – system benefitów firmowych, który umożliwia pracownikom wybór i zakup benefitów oferowanych przez dostawcę i dostępnych dla pracowników na platformie.
• Możliwość otrzymania rocznej nagrody uznaniowej.
• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.

Obok tych korzyści Citi zobowiązuje się do zapewnienia, że nasze miejsce pracy jest miejscem, w którym każdy czuje się komfortowo, przychodząc do pracy jako cała osoba każdego dnia. Chcemy, aby najlepsze talenty z całego świata były zmotywowane do dołączenia do nas, zmotywowane do pozostania i uprawnione do rozwoju.

Citi jest pracodawcą równych szans, a kwalifikowani kandydaci będą brani pod uwagę bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, status weterana chronionego lub jakąkolwiek inną cechę chronioną prawem.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz rozsądnego dostosowania, aby korzystać z naszych narzędzi wyszukiwania i/lub aplikować na ofertę pracy, zapoznaj się z informacjami o dostępności w Citi.