W skrócie
- Zadania: Weryfikacja klientów i ocena ryzyka AML/CFT w instytucji finansowej.
- Firma: Dynamiczna instytucja finansowa z innowacyjnym podejściem do AML/KYC.
- Benefity: Elastyczna współpraca B2B, wsparcie administracyjne i możliwość uczestnictwa w wydarzeniach branżowych.
- Pozostałe informacje: Możliwość rozmowy z wirtualnym rekruterem 24/7 i szybki proces aplikacji.
- Dlaczego ta praca: Zdobądź doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości w ekscytującym środowisku.
- Kwalifikacje: Wykształcenie wyższe w ekonomii lub finansach oraz doświadczenie w AML/KYC.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 63000 - 77000 zł za rok.
Dołącz do projektu! Wspólnie z naszym Partnerem z sektora bankowości poszukujemy doświadczonego/ej specjalisty/ki do świadczenia usług jako AML/KYC Specialist. Projekt obejmuje kompleksową weryfikację klientów oraz ocenę ryzyka AML/CFT w instytucji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych form prawnych.
- Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych oraz kół gospodyń wiejskich.
- Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, rejestry) pod kątem spójności, kompletności i wiarygodności.
- Kontaktowanie się z klientami w celu uzupełnienia brakujących dokumentów i informacji oraz współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi banku.
- Ocena ryzyka AML/CFT w kontekście podejmowanych decyzji biznesowych oraz prowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Prowadzenie procesu weryfikacji tożsamości klientów (KYC/PSK) oraz pozyskiwanie niezbędnych dokumentów i informacji identyfikacyjnych.
- Analiza i aktualizacja profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT banku, w tym identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
- Doświadczenie w analizie i weryfikacji tożsamości oraz form prawnych klientów, w tym niestandardowych podmiotów (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich).
- Udokumentowane doświadczenie w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej, w szczególności przy obsłudze mikro i małych przedsiębiorstw.
- Umiejętność analizy dokumentacji rejestrowej i założycielskiej oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.
- Obowiązkowe doświadczenie w stosowaniu polskich regulacji - must have!!!
- Wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub pokrewnym.
- Biegła znajomość języka polskiego.
Mile widziane:
- Doświadczenie w obsłudze KYC dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
- Znajomość wewnętrznych procedur i standardów audytowych stosowanych w sektorze bankowym.
- Wysoka samodzielność analityczna i zdolność do kompleksowego myślenia przy niejednoznacznych strukturach właścicielskich.
Nowy sposób na aplikowanie z AI Rekruterem (AIR) – w trakcie procesu możesz porozmawiać z wirtualnym rekruterem 24/7, bez czekania na telefon. Finalną decyzję zawsze podejmuje Opiekun Projektu.
Współpracę w modelu projektowym, z rozliczeniem opartym na etapach i protokołach odbioru poszczególnych deliverables. Wsparcie po stronie Connectis w sprawach administracyjnych i rozliczeniowych związanych ze współpracą. Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych.
5 000 PLN za polecenie znajomych do naszych projektów. Elastyczna forma współpracy B2B. Szybki i zdalny proces. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Pragniemy poinformować że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Specjalista(ka) AML/KYC in Katowice – pracodawca: Connectis_
Jako pracodawca, Connectis oferuje wyjątkowe możliwości rozwoju w dynamicznej branży technologicznej, łącząc innowacyjne projekty z elastycznym modelem współpracy. Nasza kultura pracy sprzyja kreatywności i współpracy, a uczestnictwo w wydarzeniach branżowych oraz meetupach technologicznych pozwala na ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności. Pracując w Warszawie, masz szansę na rozwój w sercu polskiej sceny technologicznej, korzystając z atrakcyjnych benefitów, takich jak elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej.
