Das Team - vier Personen und Teil der zweiten Verteidigungslinie - sucht Verstärkung für das operative Tagesgeschäft rund um Embargo und Sanktionen. Im Fokus steht die Bewertung ausgesteuerter Transaktionen: konkret, praxisnah, mit direktem Bezug zum aktuellen Marktgeschehen - Russland-Sanktionen eingeschlossen. Kernaufgaben:
Beurteilung von Transaktionen im Kontext von Embargo- und Sanktionsvorgaben Prüfung von Kundenaktivitäten in sanktionierten Ländern (Kunden-Screening) Bearbeitung bankweiter Anfragen zum Thema Sanktionen/Embargo Operative Umsetzung aktueller Sanktionspakete Idealerweise: Verbindung zwischen operativer Arbeit und rechtlicher Aufarbeitung - also die Fähigkeit, in beide Richtungen zu agieren Anforderungsprofil:
Bankfachliche Perspektive und praktische Erfahrung im Umfeld Embargo/Sanktionen Breites Wissen zu aktuellen Sanktionsregimen (insbesondere Russland) Fähigkeit, gesetzliche Hintergründe in konkrete Transaktionsentscheidungen zu übersetzen Von Vorteil: Erfahrung, die sowohl operatives Screening als auch regulatorische/rechtliche Bewertung abdeckt Keine spezielle Zertifizierungspflicht - relevante Berufserfahrung (z. B. mehrjährig im Bereich AML/KYC) reicht aus; eine Compliance-Officer-Zertifizierung ist nicht Voraussetzung Einsatzart: Freiberufliche Beratung Start: So schnell wie möglich Auslastung: voll zu ca. 38 Std./Woche Einsatzort: voll Remote möglich, gemischtes Team vor Ort Hannover/remote Vertragslaufzeit: Quartalsweise Beauftragungen Sprache: Deutschsprachig
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Spezialist AML - Embargo & Sanktionen, asap, Remote (m/w/d) in Katowice – pracodawca: emagine Polska
emagine Polska to doskonały pracodawca, który oferuje wyjątkowe możliwości rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku finansowym. Nasza kultura pracy opiera się na współpracy i innowacyjności, a elastyczny model hybrydowy pozwala na zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Pracując w Warszawie, zyskujesz dostęp do inspirującego biura oraz szansę na rozwój w obszarze ESG, co czyni naszą ofertę atrakcyjną dla ambitnych profesjonalistów.
