Financial Crime Senior Risk Associate in Wrocław

Location: Wrocław/Katowice - 2 dni biura/3 dni zdalnie

W ramach tej oferty poszukujemy Starszego Współpracownika, który wesprze rozwój i realizację globalnych procesów zgodności EY w pierwszej linii obrony. Rola ta będzie częścią zespołu Global Delivery Services (GDS), który zapewnia usługi wsparcia dla sieci EY, w tym zarządzanie ryzykiem. Możliwość dołączenia do Centralnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej GDS, który odpowiada za realizację kontroli zapobiegania przestępczości finansowej w całej sieci EY.

Starszy Współpracownik będzie pozyskiwał, przeglądał i krytycznie analizował informacje dotyczące Due Diligence Klientów w ramach naszego zobowiązania do przestrzegania niepodważalnych przepisów prawa, w tym przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wspierania zgodności z sankcjami ekonomicznymi i handlowymi. Będzie zaufanym doradcą dla Zarządzania Ryzykiem i zespołów obsługujących klientów, wspierając ocenę ryzyka w celu terminowego przyjęcia i kontynuacji pracy z klientem.

Twoje kluczowe obowiązki:

• Przeprowadzanie badań dotyczących klientów (korporacji i osób fizycznych) przy użyciu usług publicznych i subskrypcyjnych w celu wsparcia ich identyfikacji i weryfikacji.
• Krytyczna analiza informacji dotyczących due diligence w ramach procedur „Poznaj swojego klienta”, aby zidentyfikować, gdzie potrzebne są dodatkowe informacje.
• Przeprowadzanie screeningów klientów w celu identyfikacji sankcji, osób politycznie eksponowanych i mediów negatywnych, eliminując fałszywe pozytywy w razie potrzeby i eskalując potencjalne trafienia do dalszej analizy.
• Przeprowadzanie oceny ryzyka klientów na podstawie zebranych informacji dotyczących due diligence w celu wsparcia tworzenia profilu ryzyka dla każdego klienta.
• Wsparcie i kierowanie mniej doświadczonymi członkami zespołu, oferując rozwiązania i wskazówki.
• Prowadzenie prac projektowych na prośbę Menedżerów i odpowiedzialność za dostarczenie uzgodnionych wyników w ustalonych terminach.
• Bezpośrednia współpraca z zespołami obsługującymi klientów w celu przekazywania próśb w jasny i spójny sposób.
• Zachęcanie zespołów obsługujących klientów do bezpośredniej współpracy z Centralnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w celu budowania zaufania.
• Udział w testowaniu i walidacji systemów technologicznych używanych do wsparcia zapobiegania przestępczości finansowej w razie potrzeby.

Umiejętności i cechy, które są ważne:

• Umiejętność pracy w środowisku zorientowanym na terminy w celu dotrzymania zobowiązań.
• Silne umiejętności analityczne, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów.
• Podejście skoncentrowane na kliencie, priorytetowe traktowanie reaktywności, jakości i jasnej artykulacji.
• Umiejętność pracy w globalnym środowisku.
• Dobre umiejętności analityczne z logicznym sposobem myślenia.
• Doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, zarówno pisemne, jak i ustne.

Aby zakwalifikować się do roli, musisz mieć:

• 2-3 lata doświadczenia zawodowego. Poprzednie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, sankcji ekonomicznych i handlowych lub przeciwdziałania korupcji byłoby atutem.
• Dobrze rozwinięte umiejętności analityczne, interpersonalne i komunikacyjne (zarówno werbalne, jak i pisemne) w języku angielskim.
• Średni poziom znajomości MS Office.
• Świadomość ostatnich wydarzeń globalnych związanych z przestępczością finansową oraz sankcjami ekonomicznymi i handlowymi.
• Zewnętrzna kwalifikacja w zakresie zapobiegania przestępczości finansowej byłaby atutem, chociaż nie jest wymagana do tej roli.

Technologie i narzędzia:

• Doświadczenie w pakietach MS Office, takich jak Microsoft 365, MS Excel, PowerPoint.
• Świadomość uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i PowerBI.

Co oferujemy:

EY Global Delivery Services (GDS) to dynamiczna i naprawdę globalna sieć dostaw. Pracujemy w dziewięciu lokalizacjach - Argentyna, Węgry, Indie, Filipiny, Polska, Sri Lanka, Meksyk, Hiszpania i Wielka Brytania - oraz z zespołami z wszystkich linii usług EY, geografii i sektorów, odgrywając kluczową rolę w realizacji strategii wzrostu EY. Od księgowych po programistów i konsultantów doradczych, oferujemy szeroki wachlarz satysfakcjonujących możliwości kariery, które obejmują wszystkie dyscypliny biznesowe. W GDS będziesz współpracować z zespołami EY nad ekscytującymi projektami i pracować z dobrze znanymi markami z całego świata. Wprowadzimy Cię w stale rozwijający się ekosystem ludzi, nauki, umiejętności i spostrzeżeń, które pozostaną z Tobą przez całą karierę.

Ciagłe uczenie się: Rozwiniesz sposób myślenia i umiejętności, aby poradzić sobie z tym, co przyniesie przyszłość.

Sukces definiowany przez Ciebie: Zapewnimy narzędzia i elastyczność, abyś mógł wywrzeć znaczący wpływ na swój sposób.

Transformacyjne przywództwo: Damy Ci wgląd, coaching i pewność siebie, abyś stał się liderem, jakiego świat potrzebuje.

Różnorodna i inkluzywna kultura: Będziesz akceptowany za to, kim jesteś, i upoważniony do używania swojego głosu, aby pomóc innym znaleźć ich głos.

O EY: EY | Budowanie lepszego świata pracy. EY istnieje, aby budować lepszy świat pracy, pomagając tworzyć długoterminową wartość dla klientów, ludzi i społeczeństwa oraz budować zaufanie na rynkach kapitałowych. Dzięki danym i technologii różnorodne zespoły EY w ponad 150 krajach zapewniają zaufanie poprzez zapewnienie i pomagają klientom rosnąć, transformować się i działać. Pracując w obszarze zapewnienia, doradztwa, prawa, strategii, podatków i transakcji, zespoły EY zadają lepsze pytania, aby znaleźć nowe odpowiedzi na złożone problemy, przed którymi stoi nasz świat dzisiaj.