Junior Transaction Monitoring Investigator with German in Warsaw

ING Hubs Poland poszukuje pracownika! Oczekiwana pensja na tym stanowisku: 6100 - 7500 PLN. Zakres wynagrodzenia może różnić się od podanego w regulaminie wynagrodzeń.

Kwalifikacje i wymagania:

• Interesujesz się rozwojem kariery w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i monitorowania transakcji (TM).
• Silne umiejętności analityczne oraz chęć pracy z danymi, identyfikowania wzorców i poszukiwania wyjaśnień nietypowych działań.
• Dokładność i umiejętność starannego przeglądania informacji oraz wyciągania logicznych wniosków.
• Chęć nauki o przestępczości finansowej, w tym praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Umiejętność jasnego przedstawiania wniosków na podstawie dostępnych informacji.
• Dobre zorganizowanie i umiejętność terminowego wykonywania powierzonych zadań.
• Otwartość na naukę, feedback i dostosowywanie się do nowych informacji oraz zmieniających się sytuacji.
• Proaktywne podejście i chęć przyczyniania się do poprawy procesów.
• Umiejętność pracy w zespole oraz wartość współpracy i dzielenia się wiedzą.
• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka niemieckiego na poziomie średnim lub wyższym.

Dodatkowe punkty za:

• Doświadczenie, staż lub wykształcenie związane z bankowością, usługami finansowymi, AML, KYC, monitorowaniem transakcji, zgodnością lub zapobieganiem przestępczości finansowej.
• Podstawowa wiedza lub zrozumienie koncepcji AML, przestępczości finansowej lub monitorowania transakcji.
• Odpowiednie szkolenia, kursy lub certyfikaty AML.
• Doświadczenie w pracy z danymi, prowadzeniu badań lub przygotowywaniu analiz i raportów pisemnych.

Obowiązki:

• Przeglądanie alertów i przypadków monitorowania transakcji oraz prowadzenie badań opartych na ryzyku, z odpowiednim szkoleniem i wsparciem.
• Analiza informacji o klientach i transakcjach w celu identyfikacji potencjalnie nietypowej lub podejrzanej działalności.
• Prowadzenie badań w tle przy użyciu dostępnych wewnętrznych i zewnętrznych źródeł.
• Zbieranie i przeglądanie informacji niezbędnych do zrozumienia aktywności klientów.
• Dokumentowanie analizy, ustaleń i wniosków w sposób jasny i uporządkowany.
• Przestrzeganie odpowiednich procedur i standardów jakości.
• Współpraca z kolegami oraz bardziej doświadczonymi badaczami oraz aktywne uczestnictwo w szkoleniach i działaniach związanych z dzieleniem się wiedzą.
• Wnoszenie pomysłów na poprawę w miarę rozwijania wiedzy o procesie.

Informacje o zespole: Główną odpowiedzialnością badacza AML jest przeglądanie aktywności transakcyjnej klientów w celu identyfikacji nietypowego lub potencjalnie podejrzanego zachowania oraz wspieranie wykrywania i zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nie musisz być ekspertem w dziedzinie AML lub monitorowania transakcji, gdy do nas dołączysz. Szukamy osób z silnymi umiejętnościami analitycznymi, uwagą na szczegóły, ciekawością i chęcią nauki. Doświadczenie w AML lub bankowości może być atutem, ale nie jest niezbędne. Zapewnimy Ci odpowiednie przygotowanie do roli. Każdy nowy pracownik rozpoczyna od kompleksowego programu szkoleniowego trwającego kilka tygodni, a następnie praktycznego szkolenia w miejscu pracy oraz wsparcia ze strony doświadczonych kolegów. Pomoże to stopniowo zbudować wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego prowadzenia badań monitorowania transakcji. Po zdobyciu doświadczenia będziesz miał również możliwość rozszerzenia swoich obowiązków i przyczynienia się do dodatkowych działań, takich jak poprawa procesów, dzielenie się wiedzą i inne inicjatywy zespołowe. Jedną z możliwości rozwoju dostępnych dla pracowników zatrudnionych w monitorowaniu transakcji jest dedykowany program szkoleniowy przygotowany przez ACAMS (Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy). Trzystopniowy program certyfikacji składa się z podstaw AML, podstaw sankcji oraz certyfikowanego specjalisty ds. monitorowania transakcji. To doskonała okazja, aby zbudować swoją wiedzę o AML od podstaw i rozwijać karierę w zapobieganiu przestępczości finansowej.

Jesteśmy globalnym bankiem z silną bazą europejską, a nasi ponad 60 000 pracowników obsługują około 38 milionów klientów indywidualnych i korporacyjnych w ponad 40 krajach. Dołączenie do ING oznacza pracę z przyjaznymi i współpracującymi ludźmi w kierunku pozytywnego wpływu na ludzi i planetę. Wierzymy w empoderowanie ludzi wokół nas oraz naszych klientów, aby pozostali o krok przed innymi. Praca tutaj oznacza autonomię w dążeniu do postępu, pomaganie w tworzeniu wartości dla klientów oraz przyczynianie się do naszej ambicji umieszczania zrównoważonego rozwoju w centrum wszystkiego, co robimy. Tutaj jesteśmy więcej niż tylko miejscem pracy – jesteśmy społecznością innowatorów, rozwiązywaczy problemów i myślicieli przyszłości, poświęconych wprowadzaniu realnych zmian.