Junior Transaction Monitoring Investigator in Warsaw

ING Hubs Poland poszukuje kandydatów na stanowisko Junior Transaction Monitoring Investigator z językiem niemieckim.

Oczekiwana pensja na tym stanowisku: 6100 - 7500 PLN. Zakres wynagrodzenia określony w ogłoszeniu może różnić się od zakresu określonego w regulaminie wynagradzania.

Poszukujemy Ciebie, jeśli:

• interesujesz się rozwojem kariery w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i monitorowania transakcji (TM);
• masz silne umiejętności analityczne i lubisz pracować z danymi, identyfikując wzorce i szukając wyjaśnień nietypowych działań;
• zwracasz uwagę na szczegóły i potrafisz dokładnie przeglądać informacje oraz wyciągać logiczne wnioski;
• jesteś gotowy do nauki, jak mogą występować przestępstwa finansowe, w tym pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, oraz jak instytucje finansowe wykrywają i zapobiegają im;
• potrafisz jasno wyjaśniać swoje wnioski na podstawie dostępnych informacji i przedstawiać je w sposób uporządkowany i zwięzły;
• jesteś dobrze zorganizowany i potrafisz terminowo i dokładnie realizować powierzone zadania;
• jesteś otwarty na naukę, feedback i dostosowywanie się do nowych informacji, procesów i zmieniających się sytuacji;
• masz proaktywną postawę i chcesz przyczyniać się do poprawy zespołu i procesów w miarę zdobywania wiedzy i doświadczenia;
• jesteś prawdziwym graczem zespołowym i cenisz współpracę oraz dzielenie się wiedzą;
• znasz język angielski w mowie i piśmie; umiejętności językowe w języku niemieckim na poziomie średnim lub wyższym.

Otrzymasz dodatkowe punkty za:

• jakiekolwiek wcześniejsze doświadczenie, staż lub wykształcenie związane z bankowością, usługami finansowymi, AML, KYC, monitorowaniem transakcji, zgodnością lub zapobieganiem przestępczości finansowej;
• podstawową wiedzę lub zrozumienie koncepcji AML, przestępczości finansowej lub monitorowania transakcji;
• odpowiednie szkolenia, kursy lub certyfikaty AML;
• doświadczenie w pracy z danymi, prowadzeniu badań lub przygotowywaniu analiz i raportów pisemnych.

Twoje obowiązki:

• Przeglądanie alertów i przypadków monitorowania transakcji oraz prowadzenie badań opartych na ryzyku, z odpowiednim szkoleniem i wsparciem;
• Analizowanie informacji o klientach i transakcjach w celu identyfikacji potencjalnie nietypowej lub podejrzanej działalności;
• Przeprowadzanie badań w tle przy użyciu dostępnych wewnętrznych i zewnętrznych źródeł;
• Zbieranie i przeglądanie informacji niezbędnych do zrozumienia aktywności klientów;
• Dokumentowanie swojej analizy, ustaleń i wniosków w sposób jasny i uporządkowany;
• Przestrzeganie odpowiednich procedur i standardów jakości;
• Współpraca z kolegami i bardziej doświadczonymi badaczami oraz aktywne uczestnictwo w szkoleniach i działaniach związanych z dzieleniem się wiedzą;
• Wnoszenie pomysłów na poprawę w miarę zdobywania wiedzy o procesie.

Informacje o zespole:

Główną odpowiedzialnością badacza AML jest przeglądanie aktywności transakcyjnej klientów w celu identyfikacji nietypowego lub potencjalnie podejrzanego zachowania oraz wspieranie wykrywania i zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nie musisz być ekspertem w dziedzinie AML lub monitorowania transakcji, gdy do nas dołączysz. Szukamy osób z silnymi umiejętnościami analitycznymi, uwagą na szczegóły, ciekawością i chęcią do nauki. Wcześniejsze doświadczenie w AML lub bankowości może być atutem, ale nie jest niezbędne. Upewnimy się, że będziesz odpowiednio przygotowany do roli. Każdy nowy pracownik rozpoczyna od kompleksowego programu szkoleniowego trwającego kilka tygodni, a następnie praktycznego szkolenia w miejscu pracy i wsparcia ze strony doświadczonych kolegów. Pomoże to stopniowo zbudować wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego prowadzenia badań monitorowania transakcji. Po zdobyciu doświadczenia będziesz miał również możliwość rozszerzenia swoich obowiązków i przyczynienia się do dodatkowych działań, takich jak poprawa procesów, dzielenie się wiedzą i inne inicjatywy zespołowe. Jedną z możliwości rozwoju dostępnych dla pracowników zatrudnionych na stałe w obszarze monitorowania transakcji jest dedykowany program szkoleniowy przygotowany przez ACAMS (Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy). Trzystopniowy program certyfikacji składa się z podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy, podstaw sankcji oraz certyfikowanego specjalisty ds. monitorowania transakcji. To doskonała okazja, aby zbudować swoją wiedzę z zakresu AML od podstaw i rozwijać swoją karierę w zapobieganiu przestępczości finansowej.