W skrócie
- Zadania: Analizuj wymagania regulacyjne AML/CTF i aktualizuj procesy KYC w sektorze bankowym.
- Firma: Dynamiczna instytucja finansowa z międzynarodowym zasięgiem.
- Benefity: Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju zawodowego i praca w zespole.
- Pozostałe informacje: Praca w międzynarodowym środowisku z możliwością nauki od ekspertów.
- Dlaczego ta praca: Wpływaj na zmiany w procesach KYC i rozwijaj swoje umiejętności w obszarze finansów.
- Kwalifikacje: Doświadczenie w KYC, AML/CTF oraz umiejętności analityczne.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 82800 - 101200 zł za rok.
Implementation Consultant-KYC instructions and procedures Assignment focused on analysing AML/CTF regulatory requirements and updating KYC processes, procedures and operational instructions within the banking sector.
Analyse new AML/CTF regulatory requirements and the bank’s updated internal rules.
Translate regulatory requirements into detailed changes to KYC processes and procedures.
Operationalise requirements related to PEP, Purpose and Nature of the Business Relationship, customer risk scoring, Adverse Media Screening and ODD review cycles.
Design and update end-to-end KYC processes.
Prepare procedures, guidelines and working instructions for operational teams.
Assess the impact of regulatory changes on existing processes, roles and operational activities.
Identify process gaps, risks and dependencies.
Collaborate with internal process experts, project leads and Group Financial Crime Prevention stakeholders.
Support the implementation of process changes.
Ensure that updated KYC processes function effectively end to end.
Strong experience in KYC, AML/CTF or Financial Crime Prevention within the banking sector.
Practical experience in designing, improving or implementing KYC processes and procedures.
Good knowledge of customer due diligence, including CDD, EDD, PEP, Adverse Media Screening and customer risk assessment.
Experience in translating regulatory requirements into operational processes and working instructions.
Ability to analyse complex regulatory documents and assess their impact on existing processes.
Experience in preparing KYC procedures, guidelines or instructions for operational teams.
Strong understanding of end-to-end KYC processes.
Ability to identify process gaps, dependencies and implementation risks.
Strong analytical, communication and stakeholder management skills.
Ability to work independently and collaborate with cross-functional teams in an international environment.
#J-18808-Ljbffr
Implementation Consultant in Warsaw – pracodawca: ITConnect Sp. z o.o.
Nasza firma to doskonały pracodawca, który oferuje wyjątkowe możliwości rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku międzynarodowym. Pracując jako Konsultant ds. Wdrażania KYC, będziesz częścią zespołu, który kładzie duży nacisk na współpracę i innowacje, a także na ciągłe doskonalenie procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Oferujemy elastyczne godziny pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz wsparcie w zdobywaniu nowych kwalifikacji, co czyni nas idealnym miejscem dla osób poszukujących satysfakcjonującej kariery w sektorze bankowym.
