AML Investigator in Katowice

Ta pozycja jest ogłoszona w imieniu firmy partnerskiej, która zarządza wszystkimi aplikacjami i dalszymi krokami. Nasz partner poszukuje AML Investigatora z siedzibą w Polsce. Jako AML Investigator będziesz odgrywać kluczową rolę w ochronie integralności i bezpieczeństwa globalnego środowiska handlu aktywami cyfrowymi. Będziesz badać nietypowe i potencjalnie podejrzane działania, oceniać ryzyko przestępstw finansowych oraz ustalać, czy sprawy wymagają zgłoszenia regulacyjnego, czy mogą zostać zamknięte z udokumentowanym uzasadnieniem.

Współpracując z międzynarodowym zespołem ds. zgodności, będziesz współpracować z innymi śledczymi, prawnikami i specjalistami ds. obsługi klienta w celu zajęcia się ryzykiem prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw i naruszeń sankcji. Będziesz korzystać z narzędzi analityki blockchain i technik śledczych, aby zidentyfikować podejrzane wzorce transakcji i zrozumieć złożone działania finansowe. Ta rola łączy niezależne podejmowanie decyzji, myślenie analityczne i wiedzę regulacyjną w szybkim środowisku kryptowalutowym. Będziesz również mieć możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat technologii blockchain i przyczynienia się do wzmocnienia globalnych praktyk zapobiegania przestępczości finansowej.

Obowiązki:

• Przeprowadzanie dokładnych dochodzeń w sprawie nietypowych i potencjalnie podejrzanych działań skierowanych do zespołu ds. zgodności, zapewniając terminowe i skuteczne rozwiązanie spraw w ramach obowiązujących terminów regulacyjnych.
• Ocena ryzyk przestępczości finansowej, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw i naruszeń sankcji, w ramach transakcji aktywów cyfrowych i działań klientów.
• Ustalenie, czy badane sprawy wymagają złożenia Zgłoszeń o Podejrzanej Aktywności (SAR) lub Zgłoszeń o Podejrzanych Transakcjach (STR), czy też skierowania powinny zostać zamknięte jako niepodejrzane z wyraźnym, opartym na dowodach uzasadnieniem.
• Przygotowywanie i składanie raportów regulacyjnych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i specyficznymi dla jurysdykcji terminami zgłaszania.
• Rekomendowanie odpowiednich środków łagodzących ryzyko, w tym zamykanie kont, ograniczenia lub zamrażanie funduszy, gdy jest to konieczne i zgodne z prawem.
• Korzystanie z platform analityki blockchain i metodologii śledczych do śledzenia transakcji, identyfikowania podejrzanych wzorców i oceny narażenia na nielegalne działania finansowe.
• Zapewnienie wsparcia śledczego dla zespołów Obsługi Klienta, Prawnego i innych wewnętrznych zespołów podczas obsługi złożonych spraw lub próśb klientów.
• Skuteczna komunikacja z klientami, odpowiednimi przedstawicielami i wewnętrznymi profesjonalistami prawnymi w razie potrzeby podczas dochodzeń.
• Ścisła współpraca z Kierownikiem Zespołu Śledczego, Głównym Oficerem ds. Zgodności, innymi AML Investigatorami i innymi interesariuszami ds. zgodności w celu zapewnienia spójnego i skutecznego zarządzania ryzykiem.
• Utrzymywanie dokładnych zapisów dochodzeń, dokumentowanie ustaleń i dostarczanie jasnych uzasadnień dla decyzji i rekomendacji.
• Rozwijanie i utrzymywanie profesjonalnych relacji z rówieśnikami w branży w celu wymiany wiedzy, technik śledczych i najlepszych praktyk.
• Nieustanne wzmacnianie wiedzy na temat technologii blockchain, walut wirtualnych, pojawiających się trendów przestępczości finansowej, metodologii przestępczych i rozwoju regulacyjnego.
• Przyczynianie się do utrzymania solidnych standardów zgodności AML/CTF i sankcji w całej organizacji.

Wymagania:

• Poprzednie doświadczenie w funkcji śledczej, najlepiej w sektorze usług finansowych, kryptowalut, bankowości, fintech lub zgodności regulacyjnej.
• Udokumentowane doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), w tym Due Diligence Klienta (CDD), Wzmocnione Due Diligence (EDD), dochodzenia AML/CTF, screening sankcji oraz raportowanie SAR/STR.
• Praktyczne doświadczenie w korzystaniu z narzędzi analityki blockchain i śledztw, takich jak Chainalysis, TRM Labs, Elliptic lub równoważne platformy.
• Podstawowa znajomość technologii blockchain, kryptowalut, aktywów wirtualnych i transakcji aktywów cyfrowych, z chęcią do rozwijania głębszej wiedzy technicznej.
• Silna wiedza na temat ryzyk przestępczości finansowej, w tym prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw i działań związanych z sankcjami.
• Preferowane wykształcenie wyższe lub równoważne wykształcenie akademickie.
• Profesjonalne certyfikaty AML, takie jak Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS) lub Certyfikowany Profesjonalista Bitcoin (CBP), są uważane za atut.
• Doskonale rozwinięte umiejętności pisania i komunikacji werbalnej, z umiejętnością przygotowywania jasnych raportów śledczych i skutecznego komunikowania ustaleń.
• Silne umiejętności krytycznego myślenia, analitycznego rozumowania i podejmowania decyzji, szczególnie przy ocenie złożonych lub niejednoznacznych spraw.
• Wyjątkowa dbałość o szczegóły i umiejętność identyfikowania niespójności, podejrzanych wzorców i potencjalnych ryzyk zgodności.
• Silne umiejętności organizacyjne i zdolność do zarządzania wieloma dochodzeniami, jednocześnie spełniając terminy regulacyjne.
• Umiejętność pracy samodzielnej przy minimalnym nadzorze, podejmowania rozsądnych decyzji i szukania wskazówek w razie potrzeby.
• Elastyczność w zakresie warunków pracy i godzin, z dostępnością dostosowaną do stref czasowych Europy.
• Wysoki poziom integralności, odpowiedzialności, dyskrecji i profesjonalizmu w obszarze obsługi wrażliwych informacji.
• Proaktywne podejście do ciągłego uczenia się i rozwoju zawodowego w ewoluującym krajobrazie kryptowalut i zapobiegania przestępczości finansowej.

Korzyści:

• Elastyczne warunki pracy w międzynarodowym środowisku przyjaznym dla pracy zdalnej.
• Konkurencyjne wynagrodzenie dostosowane do doświadczenia i wiedzy.
• Godziny pracy w strefie czasowej Europy.
• Możliwości mentorskie i dzielenia się wiedzą z doświadczonymi profesjonalistami ds. zgodności i śledztw.
• Możliwości rozwoju kariery w branży kryptowalut, blockchain i zgodności finansowej.
• Ciągłe uczenie się i rozwój zawodowy w celu wzmocnienia wiedzy technicznej i śledczej.
• Współpraca i wspierające międzynarodowe środowisko zespołowe.
• Możliwości wymiany wiedzy śledczej i najlepszych praktyk z rówieśnikami w branży.
• Aktywności budujące zespół i możliwości nawiązywania kontaktów z kolegami.
• Aktywności towarzyskie online i osobiście.
• Możliwość przyczynienia się do innowacji finansowych, jednocześnie pomagając chronić integralność globalnego ekosystemu aktywów cyfrowych.