Specjalista/Specjalistka ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy in Katowice

Sprawdź nasze oferty pracy i dołącz do nas!

Twoje zadania:

• Wykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Opracowywanie zaleceń odnoszących się do instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF, podlegających czynnościom kontrolnym.
• Kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary administracyjnej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku czynności kontrolnych.
• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF związane z AML/CFT.
• Prowadzenie korespondencji oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji/organów/organizacji międzynarodowych i/lub krajowych, w tym GIIF i/lub pozostałych jednostek współpracujących w odniesieniu do problematyki AML/CFT.
• Przygotowywanie propozycji komunikatów w formie stanowisk i wytycznych skierowanych do odbiorców wewnętrznych oraz profesjonalnych i nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego.
• Udział w czynnościach kontrolnych w zakresie przestrzegania środków ograniczających w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Udział w czynnościach kontrolnych w ramach kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o Systemie Informacji Finansowej.

Nasze wymagania:

• Minimum dwuletnie doświadczenie związane z zawodowym kontaktem z problematyką AML/CFT.
• Znajomość problematyki dotyczącej przestrzegania środków ograniczających określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 oraz innych aktów prawnych dotyczących sankcji.
• Zdolności analityczne i umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków.
• Znajomość zagadnień związanych z ryzykiem wykorzystania podmiotów nadzorowanych przez KNF do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Umiejętność pracy pod presją czasu.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1.
• Dyspozycyjność związana z koniecznością wyjazdów służbowych poza stałe miejsce wykonywania pracy.

Mile widziane:

• Doświadczenie na stanowisku kontrolnym/analitycznym/operacyjnym w sektorze finansowym w komórce realizującej zadania związane z AML/CFT.
• Znajomość produktów rynku finansowego.
• Znajomość polskich i międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia związane z AML/CFT.
• Wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne: prawo, bankowość, finanse, ekonomia, matematyka.

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
• Pracę hybrydową.
• Świetną atmosferę pracy.
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
• Atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, kafeteryjny system benefitów).
• Nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy.
• Elastyczny czas rozpoczęcia i kończenia dnia pracy pozwalający zachować work-life balance.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.