Specjalista/Specjalistka ds. kontroli AML/CFT w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy in Warsaw

Warszawa

Data aktualizacji: 08.10.2026

Twoje zadania:

• Wykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF w obszarze AML/CFT
• Opracowywanie zaleceń pokontrolnych
• Kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary administracyjnej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku czynności kontrolnych
• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF związanych z AML/CFT
• Prowadzenie korespondencji oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji/organów/organizacji międzynarodowych i/lub krajowych, w tym GIIF i/lub pozostałych jednostek współpracujących w odniesieniu do problematyki AML/CFT
• Przygotowywanie projektów stanowisk i wytycznych skierowanych do odbiorców wewnętrznych oraz profesjonalnych i nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego
• Udział w czynnościach kontrolnych w zakresie przestrzegania środków ograniczających w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych będących instytucjami obowiązanymi
• Prowadzenie kontroli przestrzegania przez nadzorowane instytucje zobowiązane wymogów w zakresie przekazywania do Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) informacji rejestrowanych

Nasze wymagania:

• Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze AML/CFT
• Znajomość obowiązków dotyczących przekazywania do STIR informacji rejestrowanych
• Znajomość środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
• Wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne: prawo, bankowość, finanse, ekonomia
• Zdolności analityczne i umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków
• Znajomość zagadnień związanych z ryzykiem wykorzystania podmiotów nadzorowanych przez KNF do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
• Umiejętność pracy w zespole oraz precyzyjnego formułowania wniosków
• Umiejętność pracy pod presją czasu
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację zawodową w mowie i piśmie

Mile widziane:

• Doświadczenie na stanowisku kontrolnym/analitycznym/operacyjnym w sektorze finansowym w komórce realizującej zadania związane z AML/CFT
• Dyspozycyjność związana z koniecznością wyjazdów służbowych poza stałe miejsce wykonywania pracy (gotowość do 5 dniowych podróży służbowych raz na 2 miesiące)
• Znajomość produktów rynku finansowego
• Znajomość polskich i międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia związane z AML/CFT
• Znajomość zasad funkcjonowania instytucji nadzorowanych przez KNF

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• Pracę hybrydową
• Świetną atmosferę pracy
• Zdobycie i wymianę doświadczeń w środowisku ekspertów
• Dostęp do licznych szkoleń, dofinansowanie kosztów studiów, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne
• Szeroki wachlarz benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, sezonowe świadczenie socjalne, dostęp do platformy kafeteryjnej, miejsce lub stojaki na rowery, owoce, PPK 4%, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych)
• Pracę w atrakcyjnej lokalizacji
• Nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy
• Elastyczny czas rozpoczęcia i kończenia dnia pracy pozwalający zachować work-life balance