CDD Analyst in Warsaw

W LYNX ochrona integralności naszej platformy zaczyna się od znajomości naszych klientów. Jako Medior CDD Analyst odgrywasz ważną rolę w zabezpieczaniu naszego biznesu poprzez przeprowadzanie due diligence klientów oraz wspieranie naszego ramowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i poznawania klienta (KYC). Jesteś odpowiedzialny za przegląd klientów detalicznych i korporacyjnych, ocenę ryzyka klientów, weryfikację struktur własności, przeprowadzanie screeningów PEP, sankcji i mediów negatywnych oraz zapewnienie, że informacje o klientach pozostają dokładne i zgodne z przepisami.

Ściśle współpracując z działem zgodności, wsparcia klienta, sprzedaży i innymi wewnętrznymi interesariuszami, pomagasz zapewnić, że LYNX spełnia swoje obowiązki regulacyjne, jednocześnie utrzymując efektywny i skoncentrowany na kliencie proces onboardingu. To praktyczna rola, która łączy myślenie analityczne, ocenę ryzyka i współpracę z interesariuszami. Będziesz zarządzać przypadkami CDD o średnim ryzyku i umiarkowanej złożoności, przyczyniać się do usprawnień procesów, wspierać inicjatywy zapewnienia jakości oraz pomagać w wzmacnianiu wiedzy zespołu w zakresie AML i CDD.

Jeśli masz oko do szczegółów, lubisz analizować złożone struktury klientów i chcesz przyczynić się do silnej kultury zgodności w międzynarodowym FinTech, chętnie usłyszymy od Ciebie.

Co będziesz robić:

• Przeprowadzać przeglądy Customer Due Diligence (CDD) dla nowych i istniejących klientów detalicznych i korporacyjnych zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i wewnętrznymi.
• Przeglądać dokumenty tożsamości, struktury własności, informacje o źródłach funduszy i profile klientów w celu oceny ryzyka.
• Przeprowadzać screening PEP, sankcji i mediów negatywnych przy użyciu narzędzi screeningowych wewnętrznych i zewnętrznych.
• Escalować przypadki o wyższym ryzyku, nietypowe wzorce lub niekompletne informacje do starszych analityków CDD lub lidera zespołu.
• Zapewniać dokładne, kompletne i dobrze udokumentowane pliki CDD oraz rekordy klientów.
• Współpracować z działem sprzedaży, wsparcia klienta, zgodności i innymi wewnętrznymi interesariuszami w celu uzyskania lub wyjaśnienia informacji o kliencie.
• Utrzymywać wysoką jakość danych w systemach onboardingu i bazach danych klientów.
• Wspierać ciągłe doskonalenie procedur CDD, list kontrolnych i przepływów pracy.
• Uczestniczyć w dzieleniu się wiedzą, szkoleniach AML oraz rozwoju technicznej wiedzy CDD w zespole.

Kim jesteś:

• Jesteś analityczny, zwracasz uwagę na szczegóły i czujesz się komfortowo podejmując decyzje oparte na ryzyku.
• Lubisz pracować z złożonymi informacjami o klientach, rozumiesz znaczenie zgodności regulacyjnej i bierzesz odpowiedzialność za dostarczanie wysokiej jakości przeglądów klientów.
• Masz minimum 2-letnie doświadczenie w CDD, KYC, AML, zgodności lub pokrewnej dziedzinie.
• Dobrze rozumiesz przepisy AML/CFT oraz wymagania dotyczące onboardingu klientów.
• Posiadasz silne umiejętności analityczne i krytycznego myślenia.
• Masz doskonałą uwagę na szczegóły i umiejętność pracy z poufnymi i wrażliwymi informacjami.
• Posiadasz silne umiejętności organizacyjne i zdolność do zarządzania wieloma priorytetami.
• Masz doskonałe umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.

Miło widziane:

• Doświadczenie w fintech, brokerstwie, handlu lub szerszej branży usług finansowych.
• Doświadczenie w pracy z narzędziami CDD/KYC i platformami zarządzania przypadkami.
• Odpowiednie certyfikaty, takie jak ACAMS lub ICA (lub aktualnie w trakcie ich zdobywania).
• Dodatkowe umiejętności językowe, takie jak niemiecki, niderlandzki lub czeski.

Co oferujemy:

• Konkurencyjne wynagrodzenie i doskonałe dodatkowe świadczenia.
• 13. pensja.
• Inne lokalne benefity (do ustalenia, jakie benefity oferujemy).
• Hojny budżet na naukę i rozwój.
• Model pracy hybrydowej.
• Współpraca w nieformalnym środowisku pracy.
• Regularne wydarzenia zespołowe i aktywności towarzyskie.
• Możliwość rozwoju kariery w międzynarodowej firmie.

O nas:

LYNX pomaga Ci inwestować w siebie. Praca w LYNX oznacza dołączenie do rodziny LYNX. Możliwości rozwoju sprawiają, że LYNX jest najlepszym miejscem do pracy. Tak mówią pracownicy o LYNX i dokładnie to chcemy zaoferować: środowisko pracy, w którym możesz wydobyć z siebie to, co najlepsze. W naszych biurach w sercu Amsterdamu, Gandawy, Berlina i Pragi codziennie pracujemy, aby oferować zarówno klientom prywatnym, jak i profesjonalnym najlepsze możliwości handlowe poprzez szybką, przyjazną dla użytkownika i niezawodną platformę handlową. LYNX to międzynarodowy FinTech, w którym ponad 300 współpracowników współpracuje, aby wspierać inwestorów w całej Europie, budując zrelaksowane i nieformalne środowisko pracy, w którym kluczowe są osobisty rozwój i współpraca.