Główny specjalista ds. kwalifikacji spraw analitycznych (analityk AML w GIIF) in Warsaw

Ogłoszenie archiwalne, może być już nieaktualne.

Wydział Analiz Wstępnych, Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów

Czym będziesz się zajmować:

• Analizuje przebieg transakcji zgłoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
• Sporządza analizy wstępne.
• Weryfikuje zasadności zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w związku z wnioskami z jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej.
• Uzyskuje i gromadzi dokumenty oraz przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych.
• Identyfikuje nowe obszary ryzyka oraz metody prania pieniędzy i finansowania terroryzmu we współpracy z Wydziałem Modelowania Danych departamentu.
• Sporządza w języku angielskim zapytania i wymienia informacje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej w zakresie prowadzonych analiz.
• Testuje nowe rozwiązania wdrażane w systemie informatycznym GIIF na potrzeby zadań realizowanych przez pracowników wydziałów analitycznych.
• Sporządza i uzgadnia z instytucjami obowiązanymi i jednostkami współpracującymi formy i zakres przekazywanych informacji i dokumentów w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy.

Kogo poszukujemy:

Wymagania niezbędne:

• Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub prawo.
• Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze finansów lub podatków albo w instytucjach obowiązanych, administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych.
• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki.
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu.
• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego.
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karno-skarbowego.
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych.
• Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym.
• Umiejętność argumentowania.
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego.
• Korzystanie z pełni praw publicznych.
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe atuty:

• Znajomość języka obcego innego niż język angielski na poziomie umożliwiającym posługiwanie się nim w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych.
• Znajomość podstaw pozostałych gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego).
• Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat).
• Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych.

Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu!

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I FORMULARZ APLIKACYJNY: link