W skrócie
- Zadania: Analizuj i raportuj podejrzane działania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Firma: Dynamiczna firma finansowa z globalnym zasięgiem.
- Benefity: Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju zawodowego i elastyczne godziny pracy.
- Pozostałe informacje: Praca w szybkim tempie z możliwością nauki od ekspertów w branży.
- Dlaczego ta praca: Zrób różnicę w walce z przestępczością finansową i rozwijaj swoje umiejętności.
- Kwalifikacje: Wykształcenie w dziedzinie finansów lub pokrewnej oraz doświadczenie w analizach compliance.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 69300 - 84700 zł za rok.
O roli: Analityk ds. dochodzeń w zakresie zgodności zapewnia, że działalność firmy odbywa się zgodnie ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz standardami grupy dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu (AML) i zapobieganiu oszustwom. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za zaawansowane dochodzenia, które wykrywają i zgłaszają podejrzaną działalność władzom rządowym oraz umożliwiają MoneyGram podejmowanie rozsądnych decyzji dotyczących ryzyka reputacyjnego i innych, spełniając oczekiwania regulatorów i innych interesariuszy w zakresie zgodności.
Co będziesz robić:
- Przeglądanie i analizowanie sygnałów dotyczących potencjalnej podejrzanej działalności, w tym tych generowanych z procesów wykrywania alertów, wezwań sądowych i nakazów, negatywnych raportów medialnych oraz innych źródeł.
- Identyfikowanie, badanie i raportowanie podejrzanej działalności.
- Zarządzanie procesem dochodzeniowym od początkowego wykrycia do zakończenia.
- Dokładne i terminowe przeglądanie raportów i innych sygnałów dochodzeniowych, które mogą identyfikować podejrzaną działalność.
- Formułowanie i rekomendowanie odpowiedzi na potencjalnie podejrzane ustalenia, zgłaszanie takiej działalności odpowiednim organom regulacyjnym oraz wspieranie proaktywnej reakcji na ryzyko MoneyGram.
- Wsparcie menedżerów, przełożonych i starszych analityków w prowadzeniu umiarkowanie złożonych dochodzeń AML/oszustw.
- Współpraca z członkami zespołu w celu określenia, czy zamknąć sprawy, zrezygnować z ustaleń i/lub złożyć Raport o Podejrzanej Działalności (SAR) do różnych globalnych organów regulacyjnych, organów ścigania lub jednostek wywiadu finansowego na całym świecie.
- Pisanie i składanie Raportów o Podejrzanej Działalności oraz rekomendowanie utrzymania lub zakończenia relacji.
- Utrzymywanie kontaktów z różnymi zespołami Compliance, doradczymi lub biznesowymi, prawnymi, bezpieczeństwa i organami ścigania lub innymi wewnętrznymi działami w razie potrzeby.
- Wykonywanie innych przypisanych obowiązków.
Czego szukamy:
- Wykształcenie: BA/BS w dziedzinie biznesu, finansów, wymiaru sprawiedliwości, studiów prawnych lub pokrewnej dziedziny; może być zastąpione równoważnym doświadczeniem zawodowym w usługach finansowych, prawie, bankowości lub pokrewnej dziedzinie.
- Doświadczenie: 3-5 lat doświadczenia w zakresie zgodności finansowej, doświadczenie w branży usług pieniężnych lub bankowości. Preferowane certyfikaty CAMS lub CFE.
- Rok doświadczenia w pisaniu i przygotowywaniu Raportów o Podejrzanej Działalności (SAR) lub podobnych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami regulacyjnymi.
- Umiejętności: Średnia znajomość przepisów dotyczących prania pieniędzy, w tym BSA, ustawy USA Patriot, wytycznych AML Departamentu Skarbu USA, wymagań OFAC oraz wymagań dotyczących raportowania podejrzanej działalności; oraz/lub globalnych przepisów AML/CFT/oszustw.
- Doskonale zorganizowany, silne umiejętności zarządzania czasem, w tym zdolność do efektywnego priorytetyzowania zadań w zmieniających się priorytetach.
- Powinien być samodzielny, zdolny do pracy przy minimalnym nadzorze.
- Skoncentrowany na wynikach gracz zespołowy.
- Umiejętność wielozadaniowości i terminowego realizowania projektów.
- Wyjątkowe umiejętności badawcze i analityczne, umiejętność krzyżowego odniesienia i dedukcji.
- Silne umiejętności pisania, analizy i komunikacji.
- Silne umiejętności komunikacji werbalnej; zdolność do skutecznego komunikowania ustaleń dochodzeniowych i rekomendacji z kierownictwem wyższego szczebla i organami ścigania.
- Zdolność do skutecznej komunikacji z kulturowo zróżnicowaną bazą agentów i konsumentów.
- Udowodniona zdolność do skutecznej pracy w szybkim, wysoko zorganizowanym, zorientowanym na terminy środowisku.
- Doświadczenie w pracy z informacjami o wysokiej poufności.
- Zdolność do dzielenia się wiedzą, mentorowania i szkolenia innych członków zespołu.
- Ugruntowana wiedza biznesowa i zrozumienie produktów i usług MoneyGram na całym świecie.
- Znajomość krajów o podwyższonym ryzyku, jurysdykcji i korytarzy związanych z AML/CTF, preferowana.
- Preferowane umiejętności komunikacyjne w języku obcym/bilingwalne.
Compliance Investigation Analyst in Warsaw – pracodawca: MoneyGram
MoneyGram w Warszawie to doskonały pracodawca, który oferuje dynamiczne środowisko pracy z możliwością rozwoju zawodowego w obszarze finansów i technologii płatniczych. Nasza kultura pracy opiera się na współpracy i innowacyjności, a pracownicy mają dostęp do szkoleń oraz wsparcia w realizacji swoich celów zawodowych. Praca z nami to nie tylko wyzwanie, ale także szansa na wpływ na rozwój branży płatności w międzynarodowym kontekście.
