Compliance Manager, Monitoring & Investigations in Katowice

O firmie

Cześć, jesteśmy Ondo Finance. Naszą misją jest dostarczanie produktów i usług inwestycyjnych na poziomie instytucjonalnym, wspieranych przez blockchain. Mamy zarówno dział technologiczny, który rozwija technologie finansów zdecentralizowanych, jak i dział zarządzania aktywami, który tworzy i zarządza tokenizowanymi funduszami. Jesteśmy pierwszą firmą, która tokenizowała ekspozycję na amerykańskie obligacje skarbowe i od tego czasu rozszerzyliśmy naszą ofertę o kilka innych aktywów. Skupiamy się również na inkubacji protokołów, które mogą wspierać zarówno tokenizowane aktywa rzeczywiste, jak i tradycyjne kryptowaluty.

O roli

Szukamy Menedżera ds. Zgodności, który poprowadzi i wzmocni nasz program monitorowania i dochodzeń w zakresie działalności zarówno fiat, jak i on-chain. Będziesz odpowiedzialny za monitorowanie transakcji, nadzór nad rynkiem wtórnym i handlem, dochodzenia oraz raportowanie regulacyjne, a także będziesz kluczowym partnerem dla działów prawnych, produktowych, inżynieryjnych i operacyjnych w miarę rozwoju firmy.

Obowiązki

• Właściciel codziennego programu monitorowania transakcji dla przepływów fiat i aktywów cyfrowych, w tym przegląd alertów, eskalacja i rozstrzyganie.
• Projektowanie, dostosowywanie i dokumentowanie zasad i scenariuszy monitorowania na podstawie oceny ryzyka firmy, typologii i pojawiających się zagrożeń.
• Używanie narzędzi analityki blockchain do oceny ekspozycji portfela, ryzyka kontrahenta i wskaźników nielegalnych finansów, takich jak sankcje, mixery, rynki darknetowe, oszustwa i ransomware.
• Śledzenie wolumenów alertów, wskaźników fałszywych pozytywów i SLA oraz wprowadzanie ulepszeń w efektywności i zasięgu.
• Budowanie i prowadzenie nadzoru nad aktywnością handlową na rynkach pierwotnych i wtórnych, w tym transferami on-chain, działalnością DEX/CEX i przepływami OTC.
• Wykrywanie i badanie potencjalnych nadużyć rynkowych, w tym wash trading, spoofing, layering, front-running, pump-and-dump oraz insider trading.
• Współpraca z zespołami inżynieryjnymi i danymi w zakresie narzędzi nadzorczych, pipeline'ów danych i logiki alertów.
• Utrzymywanie procedur raportowania, kontroli jakości i dokumentacji gotowej do audytu.
• Wsparcie podczas egzaminów regulacyjnych, niezależnych audytów i odpowiedzi na zapytania regulatorów.

Wymagania

• 5+ lat doświadczenia w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, z istotnym doświadczeniem w dochodzeniach, AML/BSA i monitorowaniu transakcji.
• Udokumentowane doświadczenie z narzędziami analityki blockchain, takimi jak Chainalysis (Reactor, KYT), TRM Labs lub Elliptic, oraz umiejętność samodzielnego śledzenia funduszy on-chain.
• Silna znajomość BSA, ustawy USA PATRIOT Act, wytycznych FinCEN oraz wymagań sankcji OFAC.
• Doświadczenie w pisaniu wysokiej jakości narracji SAR i raportów z dochodzeń.
• Silne umiejętności analityczne, zdolność do pracy z dużymi zbiorami danych i dostrzegania anomalii.
• Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej, zdrowy osąd oraz umiejętność radzenia sobie z wrażliwymi sprawami z dyskrecją.

Co oferujemy

• Konkurencyjne wynagrodzenie, w tym, ale nie tylko, wynagrodzenie, przyszłe prawa do tokenów i/lub akcje (zgodnie z Twoimi preferencjami).
• Pełne świadczenia (medyczne, wzrokowe i dentystyczne) oraz elastyczna polityka urlopowa (PTO).
• Zespół zdalny w wielu krajach — będziesz wczesnym członkiem zespołu, który pomoże kształtować naszą wizję, kulturę i praktyki projektowe.
• A+ koledzy — Nasz zespół składa się z byłych pracowników: Goldman Sachs, Blackrock, Two Sigma, Bridgewater, SpaceX, AWS, Meta, Google, McKinsey, Circle, Uniswap.
• Najlepsi inwestorzy — Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy wspierani przez wiodących ekspertów w dziedzinie kryptowalut i VC, w tym Pantera Capital, Founders Fund i Coinbase Ventures.