W skrócie
- Zadania: Analizuj nowe regulacje AML/CTF i przekształcaj je w praktyczne procesy KYC.
- Firma: Globalny klient z sektora bankowego, oferujący elastyczne środowisko pracy.
- Benefity: Stawka do 115 PLN/h, praca hybrydowa, pełnoetatowa, z możliwością pracy zdalnej.
- Pozostałe informacje: Praca w międzynarodowym zespole z możliwościami rozwoju kariery.
- Dlaczego ta praca: Zyskaj doświadczenie w regulacjach finansowych i wpływaj na procesy KYC.
- Kwalifikacje: Doświadczenie w KYC, AML/CTF oraz umiejętność analizy dokumentów regulacyjnych.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 21150 - 25850 zł za rok.
Obecnie poszukujemy Konsultanta ds. Wdrażania – KYC Instrukcje i Procedury, który dołączy do zespołu naszego globalnego klienta z sektora bankowego. W tej roli Optiveum jest stroną rekrutacyjną i kontraktową, co oznacza, że podpiszesz umowę współpracy bezpośrednio z nami.
Kluczowe informacje:
- Stawka: do 115 PLN/h (B2B)
- Model pracy: Hybrydowy, głównie zdalny (około 75% zdalnie), pełny etat (40h/tydzień)
- Lokalizacja: Warszawa
Obowiązki:
- Analiza nowych wymagań regulacyjnych AML/CTF oraz zaktualizowanych wewnętrznych zasad banku
- Tłumaczenie wymagań regulacyjnych na szczegółowe zmiany w procesach i procedurach KYC
- Operacjonalizacja wymagań związanych z PEP, Celem i Naturą Relacji Biznesowej, oceną ryzyka klienta, przeglądami Adverse Media oraz cyklami przeglądów ODD
- Projektowanie i aktualizacja end-to-end procesów KYC
- Przygotowywanie procedur, wytycznych i instrukcji roboczych dla zespołów operacyjnych
- Ocena wpływu zmian regulacyjnych na istniejące procesy, role i działania operacyjne
- Identyfikacja luk w procesach, ryzyk i zależności
- Współpraca z wewnętrznymi ekspertami procesowymi, liderami projektów oraz interesariuszami Grupy ds. Zapobiegania Przestępczości Finansowej
- Wsparcie w wdrażaniu zmian procesowych
- Zapewnienie, że zaktualizowane procesy KYC działają skutecznie od początku do końca
Wymagania:
- Silne doświadczenie w KYC, AML/CTF lub Zapobieganiu Przestępczości Finansowej w sektorze bankowym
- Praktyczne doświadczenie w projektowaniu, poprawie lub wdrażaniu procesów i procedur KYC
- Dobra znajomość due diligence klientów, w tym CDD, EDD, PEP, przeglądów Adverse Media oraz oceny ryzyka klientów
- Doświadczenie w tłumaczeniu wymagań regulacyjnych na procesy operacyjne i instrukcje robocze
- Umiejętność analizy złożonych dokumentów regulacyjnych i oceny ich wpływu na istniejące procesy
- Doświadczenie w przygotowywaniu procedur, wytycznych lub instrukcji KYC dla zespołów operacyjnych
- Silne zrozumienie end-to-end procesów KYC
- Umiejętność identyfikacji luk w procesach, zależności i ryzyk wdrożeniowych
- Silne umiejętności analityczne, komunikacyjne i zarządzania interesariuszami
- Umiejętność pracy samodzielnej oraz współpracy z zespołami międzyfunkcyjnymi w międzynarodowym środowisku
- Biegła znajomość języka angielskiego
Implementation Consultant in Warsaw – pracodawca: Optiveum
Optiveum to doskonały pracodawca, oferujący elastyczny model pracy hybrydowej w sercu Polski, w miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Gdynia i Łódź. Nasza kultura pracy opiera się na współpracy i innowacyjności, co sprzyja rozwojowi zawodowemu pracowników, a także zapewnia dostęp do unikalnych projektów w międzynarodowym środowisku finansowym. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość pracy z najnowszymi technologiami w dynamicznej branży bankowej.
