Senior AML/KYC Analyst – Krakow in Kraków

O stanowisku

Będziesz pracować bezpośrednio z klientami – w tym bankami i instytucjami finansowymi niena bankowymi – aby pomóc w wykrywaniu i badaniu nietypowej działalności finansowej oraz łagodzeniu ryzyk związanych z przestępczością finansową. Ta rola łączy odpowiedzialności związane z kontrolą jakości z praktyczną analizą aktywności konta i plików klientów, zapewniając zgodność z regulacjami i politykami operacyjnymi poprzez procedury Know Your Customer (KYC). Będziesz na pierwszej linii podejmowania decyzji, pomagając klientom pozostać zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa.

Kluczowe obowiązki

• Przeprowadzanie badań i analiz danych finansowych w celu identyfikacji podejrzanej lub nietypowej działalności.
• Przygotowywanie jasnych, zwięzłych podsumowań pisemnych z rekomendacjami i wnioskami.
• Wykonywanie przeglądów kontroli jakości pracy wykonanej przez analityków asystentów.
• Przeglądanie plików klientów i aktywności konta w celu zapewnienia zgodności z regulacjami KYC i AML/BSA.
• Wsparcie menedżera w nadzorowaniu zespołu analityków w celu osiągnięcia celów jakościowych i produkcyjnych.
• Pomoc w zaawansowanych zadaniach, w tym komunikacji z klientami, ocenach wydajności oraz opracowywaniu narzędzi i szkoleń specyficznych dla klientów.
• Zapewnienie wskazówek dla analityków dotyczących przepływu pracy i zadań administracyjnych.
• Zapewnienie przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, polityk firmy i wymagań klientów.

Wymagane kwalifikacje

• Dyplom licencjata i ponad 3-letnie doświadczenie w zakresie AML/BSA lub zgodności z przestępczością finansową.
• Silne umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej, z umiejętnością syntezowania wyników w jasne raporty.
• Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu działań kontroli jakości.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i wyżej.
• Doskonale rozwinięte umiejętności analityczne, rozwiązywania problemów i organizacyjne.
• Znajomość Microsoft Excel, PowerPoint i Word, z umiejętnością szybkiego uczenia się nowych technologii.
• Umiejętność zarządzania wieloma zadaniami, pracy samodzielnej oraz efektywnej współpracy w zespole.

Preferowane kwalifikacje

• Certyfikacja zawodowa (np. CAMS, CKYCA).
• Dyplom magistra.
• Silne zrozumienie regulacji bankowych i przepisów dotyczących przestępczości finansowej.
• Przedsiębiorcze podejście z współpracującym podejściem do zmian i ulepszeń.
• Umiejętność wpływania na innych i identyfikowania możliwości poprawy procesów.

Wynagrodzenie

Zakres wynagrodzenia: 6,500 - 14,500 PLN brutto miesięcznie. Ważne: Opublikowany zakres wynagrodzenia odzwierciedla podstawowe wynagrodzenie brutto za tę rolę. Indywidualne oferty są ustalane na podstawie różnych czynników, w tym lat odpowiedniego doświadczenia, udokumentowanych umiejętności i kompetencji, kwalifikacji oraz lokalizacji geograficznej w danym kraju. Jesteśmy zobowiązani do sprawiedliwych, przejrzystych i równych praktyk płacowych i podejmujemy decyzje dotyczące wynagrodzenia na podstawie obiektywnych, związanych z pracą kryteriów.

Korzyści

• Kompleksowa prywatna opieka medyczna.
• Opcje pracy zdalnej w zależności od rodzaju stanowiska lub projektu.
• Możliwość przystąpienia do grupowego planu ubezpieczeniowego (za opłatą).
• Program MyBenefit, w tym Multisport.
• Coroczny bonus uznaniowy, uzależniony zarówno od wyników firmy, jak i indywidualnego wkładu.
• Program wsparcia dla pracowników (EAP).
• Dostęp do platformy nauki języków goFLUENT.

Równe szanse i różnorodność

AML RightSource zobowiązuje się do wspierania różnorodnego środowiska pracy i jest dumnym pracodawcą oferującym równe szanse. Zapewniamy równe możliwości zatrudnienia wszystkim kwalifikowanym kandydatom bez względu na rasę, kolor skóry, religię, wiek, płeć, pochodzenie narodowe, status niepełnosprawności, genetykę, status weterana chronionego, orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję, ani jakąkolwiek inną cechę chronioną przez przepisy federalne, stanowe lub lokalne.

Zgodność i raportowanie

Wszystkie informacje dotyczące naruszeń prawa podczas procesu rekrutacji należy zgłaszać na adres pl.whistleblowing@amlrightsource.com. Na żądanie zostaniesz poinformowany o wewnętrznej procedurze zgłaszania i śledzenia naruszeń prawa, przyjętej przez firmę na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów.

O AML RightSource

AML RightSource jest wiodącym dostawcą rozwiązań eksperckich w zakresie usług zarządzanych i doradztwa, dedykowanym wyłącznie zgodności z przestępczością finansową. W miarę jak przestępczość finansowa nadal ewoluuje, pomagamy organizacjom wyprzedzać wydarzenia dzięki usługom prowadzonym przez ekspertów i głębokiej wiedzy branżowej. Specjalizując się w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, zapobieganiu przestępczości finansowej i zgodności z wymaganiami osób trzecich, dostarczamy dostosowane rozwiązania, które zwiększają efektywność operacyjną i zmniejszają ryzyko biznesowe. Dzięki globalnej obecności i zespołowi ponad 7,000 wyspecjalizowanych, wykwalifikowanych profesjonalistów, AML RightSource ściśle współpracuje z klientami, aby przekształcić ich programy zgodności w strategiczne przewagi. Nasza skoncentrowana ekspertyza i podejście oparte na partnerstwie zapewniają elastyczne, skalowalne rozwiązania, które spełniają dzisiejsze złożone wymagania regulacyjne. Umożliwiamy organizacjom wzmacnianie zgodności, ochronę ich działalności i pewne poruszanie się w ciągle zmieniającym się krajobrazie przestępczości finansowej.