W skrócie
- Zadania: Przeprowadzaj analizy ryzyka i monitoruj zgodność z regulacjami AML.
- Firma: Planet to wiodąca firma technologiczna w branży płatności.
- Benefity: Elastyczny model pracy, rozwój kariery i różnorodność w zespole.
- Pozostałe informacje: Praca w międzynarodowym środowisku z możliwościami rozwoju.
- Dlaczego ta praca: Dołącz do dynamicznego zespołu i wpływaj na przyszłość płatności.
- Kwalifikacje: Doświadczenie w finansach lub analityczne umiejętności są mile widziane.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 81000 - 99000 zł za rok.
Planet to wiodąca firma technologiczna, która przekształca płatności, stawiając na pierwszym miejscu doświadczenie klienta. Oferujemy zintegrowane rozwiązania, które obejmują przetwarzanie płatności, zwroty VAT, dynamiczną konwersję walut oraz usługi zarządzania dla handlowców w sektorze detalicznym i hotelarskim na całym świecie. W ostatnich latach doświadczyliśmy znacznego wzrostu, rozszerzając nasze usługi i globalną obecność.
Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) jest odpowiedzialny za przeprowadzanie due diligence klientów (CDD), przeglądów Know Your Customer (KYC), screening sankcji i PEP, ocen ryzyka oraz działań monitorujących. Rola wspiera onboarding i utrzymanie handlowców, zapewniając zgodność z obowiązującymi wymaganiami AML, CTF, sankcjami i wewnętrznymi regulacjami.
Co będziesz robić:
- Screening AML i ocena ryzyka: Przeprowadzanie screeningów sankcji, PEP, mediów negatywnych i list obserwacyjnych. Badanie potencjalnych dopasowań i określanie odpowiednich działań eskalacyjnych. Ocena czynników ryzyka klientów i przypisywanie ocen ryzyka AML zgodnie z ustalonymi metodologiami.
- Monitorowanie ciągłe: Przegląd alertów generowanych przez narzędzia monitorujące AML. Przeprowadzanie okresowych przeglądów klientów i przeglądów zdarzeń wyzwalających. Wspieranie działań naprawczych i odświeżających dla istniejących portfeli klientów.
- Współpraca z interesariuszami: Współpraca z działami sprzedaży, onboardingu, zgodności, ryzyka, prawnego i innymi funkcjami biznesowymi. Udzielanie wskazówek dotyczących wymagań AML/KYC i standardów dokumentacji.
Kogo szukamy:
- Doświadczenie w obszarze płatności, bankowości, fintech, akwizycji lub usług finansowych.
- Umiejętności analityczne i dochodzeniowe.
- Doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.
- Znajomość aplikacji Microsoft Office.
Planet jest pracodawcą równych szans, gdzie różnorodność jest ceniona, a wszystkie zatrudnienia są podejmowane na podstawie kwalifikacji, zasług i potrzeb biznesowych. Przyjdź i rozwijaj swoją karierę w najbardziej ekscytującym, szybko rozwijającym się rynku technologicznym.
Anti-Money Laundering Specialist in Warsaw – pracodawca: Planet Paymet
Planet to wiodąca firma technologiczna, która stawia na doświadczenie klienta i oferuje wyjątkowe możliwości rozwoju kariery w dynamicznym środowisku. Pracując w Porto, Warszawie lub Londynie, będziesz częścią zespołu, który ceni różnorodność i wspiera innowacje, a także korzysta z elastycznego modelu pracy hybrydowej. Oferujemy nie tylko konkurencyjne wynagrodzenie, ale także szereg benefitów oraz możliwość nauki i rozwoju w międzynarodowym środowisku.
