W skrócie
- Zadania: Analizuj klientów i realizuj procesy KYC zgodnie z regulacjami AML/CFT.
- Firma: Dynamiczna firma finansowa z siedzibą w Warszawie.
- Benefity: Dofinansowanie szkoleń, prywatna opieka medyczna i karta sportowa.
- Pozostałe informacje: Możliwość pracy nad projektami transformacyjnymi w obszarze KYC/AML.
- Dlaczego ta praca: Zyskaj doświadczenie w obszarze KYC i AML w międzynarodowym środowisku.
- Kwalifikacje: Biegła znajomość angielskiego i doświadczenie w analizie klientów podwyższonego ryzyka.
Dla naszego klienta z siedzibą w Warszawie, poszukujemy osoby na stanowisko KYC Specialist odpowiedzialnego za prowadzenie analiz klientów oraz realizację procesów należytej staranności zgodnie z regulacjami AML/CFT. Stanowisko skierowane jest do osoby z doświadczeniem w obszarze KYC/CDD/EDD w sektorze bankowym lub finansowym, gotowej do samodzielnej pracy z klientami podwyższonego ryzyka oraz do udziału w projektach transformacyjnych.
Realizowane zadania:
- Prowadzenie analiz klientów w ramach procesów CDD i EDD, w tym klientów wysokiego ryzyka
- Ocena ryzyka AML/KYC i podejmowanie decyzji w złożonych przypadkach
- Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz analiza struktur właścicielskich
- Analiza klientów PEP, w tym weryfikacja źródła majątku i źródła pochodzenia środków
- Prowadzenie pogłębionych analiz adverse media, sankcji i powiązań kapitałowych
- Weryfikacja dokumentów klientów (KRS, CEIDG, CRBR) i rekomendowanie decyzji dot. relacji
- Monitorowanie transakcji i aktywności klientów pod kątem podejrzanych schematów
- Tworzenie i aktualizacja procedur oraz polityk KYC/AML
- Współpraca z jednostkami biznesowymi i działem compliance
- Udział w projektach transformacyjnych KYC/AML oraz inicjowanie działań naprawczych
- Wsparcie przy audytach i kontrolach regulacyjnych (np. KNF)
Wymagania obowiązkowe:
- Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2) - warunek konieczny
- Dbałość o szczegóły
- Umiejętność formułowania jasnych, dobrze udokumentowanych wniosków i rekomendacji
- Znajomość zagadnień PEP, sankcji, adverse media oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
- Doświadczenie w CDD/EDD i analizie klientów podwyższonego ryzyka
- Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT oraz procesów KYC (onboarding, przeglądy, ocena ryzyka)
- Minimalne doświadczenie w prezentowanych obszarach pracy
- Języki obce na poziomie zaawansowanym
- Licencjat
Mile widziane:
- Doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub grupie bankowej
- Doświadczenie w pracy projektowej AML/KYC
- Znajomość wytycznych KNF i EBA dotyczących KYC
- Doświadczenie w interpretacji regulacji UE, UK lub US w obszarze AML/KYC
- Certyfikat CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) lub równoważny
Szczegóły oferty:
- Płatny urlop: Nie
- Praca w niepełnym wymiarze: Nie
- Możliwość pracy zdalnej: Nie
- Elastyczne godziny pracy: Nie
- Praca z klientem: Tak
- Bonusy i premie: Nie
- Dofinansowanie szkoleń i certyfikatów branżowych: Tak
- Dofinansowanie nauki języków obcych: Tak
- Ubezpieczenie na życie: Tak
- Karta sportowa (Multisport / Medicover Sport): Tak
- Prywatna opieka medyczna: Tak
Pocketsquare KYC Specialist in Warsaw – pracodawca: Pocketsquare
Pocketsquare to doskonały pracodawca, który oferuje elastyczne godziny pracy oraz atrakcyjne benefity, co sprzyja równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Nasza kultura pracy opiera się na współpracy i wsparciu, a pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego poprzez różnorodne szkolenia i projekty. Pracując w Warszawie, zyskujesz dostęp do dynamicznego środowiska biznesowego oraz szansę na rozwój w międzynarodowej firmie.
