FinCrime External Enquiries Analyst – Investigations in Kraków

O Revolut ludzie zasługują na więcej od swoich pieniędzy. Więcej widoczności, więcej kontroli i więcej wolności. Od 2015 roku Revolut ma na celu dostarczenie właśnie tego. Nasza potężna oferta produktów — w tym wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie, wymiana, podróżowanie i inne — pomaga naszym 80+ milionom klientów codziennie czerpać więcej z ich pieniędzy. W miarę jak kontynuujemy nasz błyskawiczny rozwój, dwa czynniki są kluczowe dla naszego sukcesu: nasi ludzie i nasza kultura. W uznaniu za nasze wyjątkowe doświadczenie pracownicze, zostaliśmy certyfikowani jako Great Place to Work™. Jak dotąd mamy ponad 13 000 osób pracujących na całym świecie, zarówno w biurach, jak i zdalnie, aby pomóc nam osiągnąć naszą misję. Szukamy kolejnych utalentowanych ludzi. Osób, które kochają tworzyć świetne produkty, redefiniować sukces i przekształcać złożoność chaotycznego świata w prostotę pięknego rozwiązania.

Nasza drużyna ds. przestępczości finansowej łączy wiedzę regulacyjną z myśleniem opartym na danych, aby upewnić się, że nasze produkty spełniają wymagania prawne i polityczne oraz dostarczają rzeczywistą wartość klientom. W szybko zmieniającym się, cyfrowym środowisku, są o krok przed innymi, znajdując inteligentne, skalowalne sposoby zapobiegania przestępczości finansowej. Szukamy Analityka Zewnętrznych Zapytania, który będzie wykrywać i badać ryzyka mogące wpłynąć na naszych klientów. Będziesz ściśle współpracować z naszym zespołem ds. zgodności, aby chronić fundusze i zapewnić solidną ochronę przed przestępczością finansową. Aby wspierać naszą całodobową obsługę, ta rola może obejmować nocne i weekendowe zmiany, które są w pełni wynagradzane.

Co będziesz robić:

• Współpraca z organami ścigania
• Reagowanie na nakazy sądowe, DPAs i POs oraz przestrzeganie przepisów takich jak POCA i DPA
• Zapewnienie, że prośby są realizowane w odpowiednich ramach czasowych
• Współpraca z zespołem prawnym w razie potrzeby
• Przygotowywanie dokumentacji dla próśb stron trzecich
• Przeprowadzanie dochodzeń związanych z oszustwami na podstawie otrzymanych raportów
• Generowanie raportów i tworzenie alertów dotyczących podejrzanej działalności
• Dyskusja na temat obaw związanych z przestępczością finansową z członkami zespołu z różnych działów i poziomów

Co będziesz potrzebować:

• Dyplom licencjata lub równoważny
• Biegłość w języku angielskim (poziom C1+)
• Biegłość w języku włoskim (poziom C1+)
• 2+ lata doświadczenia w FinCrime lub 1+ rok doświadczenia w pracy z organami ścigania i innymi agencjami rządowymi
• Znajomość metodologii dochodzeniowych potwierdzona użyciem narzędzi analitycznych (np. arkusze kalkulacyjne, filtry, tabele przestawne, wykresy sieciowe)
• Znajomość nakazów sądowych, DPA, PO oraz przygotowywania zeznań świadków
• Pewność w komunikacji z osobami na wszystkich poziomach, zarówno zewnętrznie, jak i wewnątrz organizacji
• Krytyczne umiejętności myślenia
• Umiejętność wielozadaniowości, priorytetyzacji i pracy pod presją

Miło widziane:

• Dyplom z zakresu prawa lub przedmiotu STEM
• Certyfikacja zawodowa (ICA lub ACAMS)
• Biegłość w innych językach

Zakres wynagrodzenia:

• Kraków: PLN6,200 - PLN10,600 brutto miesięcznie*
• Polska: PLN6,200 - PLN10,600 brutto miesięcznie*
• Inne lokalizacje: Wynagrodzenie będzie omawiane podczas procesu rekrutacji

*Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kwalifikacji, umiejętności i wcześniejszego doświadczenia kandydata.

Budowanie globalnej aplikacji finansowej to nie wszystko. Nasi Revoluters są priorytetem, dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy naszą pierwszą Ramę D&I, zaprojektowaną, aby pomóc nam rozwijać się każdego dnia. Nie robimy tego tylko dlatego, że to słuszne. Robimy to, ponieważ wiemy, że poszukiwanie różnorodnych talentów i tworzenie inkluzywnego miejsca pracy to sposób na tworzenie wyjątkowych, innowacyjnych produktów i usług dla naszych klientów. Dlatego zachęcamy do aplikacji osoby z różnorodnym tłem i doświadczeniem do dołączenia do tego wielokulturowego, ciężko pracującego zespołu.

Ważna informacja dla kandydatów:

Oszuści rekrutacyjni stają się coraz bardziej powszechni. Proszę pamiętać o tych wskazówkach podczas aplikowania na otwarte stanowiska:

• Aplikuj tylko przez oficjalne kanały Revolut. Nie korzystamy z żadnych usług ani platform zewnętrznych do rekrutacji.
• Zawsze sprawdzaj e-maile, które otrzymujesz. Upewnij się, że wszystkie komunikacje odbywają się przez oficjalne e-maile Revolut, z domeną @revolut.com.
• Nie będziemy prosić o płatności ani informacje finansowe podczas procesu rekrutacji. Jeśli ktokolwiek poprosi Cię o to, to jest to oszustwo. Natychmiast to zgłoś.

Składając tę aplikację, potwierdzam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w tej aplikacji o zatrudnienie oraz wszelkie dodatkowe dokumenty do niej dołączone są prawdziwe według mojej najlepszej wiedzy i że nie zataiłem żadnych istotnych faktów. Potwierdzam, że ujawniłem, jeśli to możliwe, jakiekolwiek wcześniejsze zatrudnienie w Revolut. Akceptuję, że jeśli jakiekolwiek informacje podane przeze mnie w tej aplikacji są w jakikolwiek sposób fałszywe lub niepoprawne, moja aplikacja może zostać odrzucona, każda oferta zatrudnienia może zostać wycofana, a moje zatrudnienie w Revolut może zostać natychmiast rozwiązane lub mogę zostać zwolniony.

Składając tę aplikację, zgadzam się, że moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Powiadomieniem o prywatności kandydatów Revolut.

Uzyskaj to, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces: korzyści finansowe, które pokazują, że doceniamy Twoją pracę; elastyczność pracy z domu, biura lub za granicą; subskrypcja Revolut Metal z dodatkowymi korzyściami; ekscytujące wydarzenia przez cały rok, abyś mógł poznać swój zespół.