FinCrime Analyst in Warsaw

About Revolut

Ludzie zasługują na więcej od swoich pieniędzy. Więcej widoczności, więcej kontroli i więcej wolności. Od 2015 roku Revolut ma na celu dostarczenie właśnie tego. Nasza potężna oferta produktów - w tym wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie, wymiana, podróżowanie i inne - pomaga naszym 75+ milionom klientów codziennie uzyskiwać więcej z ich pieniędzy. W miarę jak kontynuujemy nasz błyskawiczny rozwój, dwa czynniki są kluczowe dla naszego sukcesu: nasi ludzie i nasza kultura. W uznaniu za nasze wyjątkowe doświadczenie pracownicze, zostaliśmy certyfikowani jako Great Place to Work™. Do tej pory mamy ponad 13 000 osób pracujących na całym świecie, zarówno w biurach, jak i zdalnie, aby pomóc nam osiągnąć naszą misję. I szukamy więcej genialnych ludzi. Ludzi, którzy kochają budować świetne produkty, redefiniować sukces i przekształcać złożoność chaotycznego świata w prostotę pięknego rozwiązania.

O roli

Operacje w zakresie przestępczości finansowej są na czołowej pozycji w wysiłkach Revolut, aby chronić klientów i ich pieniądze. Członkowie zespołu współpracują bezpośrednio z klientami, aby rozwiązywać problemy i zgłaszać potencjalne zagrożenia. Używając nowoczesnej technologii i ostrego oka na szczegóły, pomagają zapobiegać przestępczości finansowej i utrzymywać zaufanie w centrum działań Revolut. Szukamy Analityka Zapytań Zewnętrznych, który będzie wykrywać i badać ryzyka, które mogą wpłynąć na naszych klientów. Będziesz ściśle współpracować z zespołem ds. zgodności, aby chronić fundusze i zapewnić solidną ochronę przed przestępczością finansową.

Co będziesz robić

• Współpraca z organami ścigania i zespołem prawnym w razie potrzeby
• Reagowanie na nakazy sądowe, DPA i PO oraz przestrzeganie przepisów, takich jak POCA i DPA
• Zapewnienie, że prośby są realizowane w odpowiednich terminach
• Przygotowywanie dokumentacji dla zapytań stron trzecich
• Przeprowadzanie dochodzeń związanych z oszustwami na podstawie otrzymanych raportów
• Generowanie raportów i tworzenie alertów dotyczących podejrzanej działalności
• Dyskusja o obawach związanych z przestępczością finansową z interesariuszami w różnych działach

Co będziesz potrzebować

• Dyplom licencjata (musisz być w stanie przedstawić certyfikat)
• Znajomość języka niemieckiego (C2)
• Znajomość języka angielskiego (C1+)
• 2+ lata doświadczenia w FinCrime lub 1+ rok doświadczenia w pracy z organami ścigania i innymi agencjami rządowymi
• Znajomość metodologii dochodzeniowych potwierdzona użyciem narzędzi analitycznych (np. arkusze kalkulacyjne, filtry, tabele przestawne, wykresy sieciowe)
• Znajomość nakazów sądowych, DPA, PO i przygotowywania zeznań świadków
• Pewność w komunikacji z ludźmi na wszystkich poziomach, zarówno zewnętrznie, jak i wewnątrz organizacji
• Krytyczne myślenie
• Umiejętność wielozadaniowości, priorytetyzacji i pracy pod presją

Miło widziane

• Znajomość innych języków
• Dyplom z zakresu prawa lub przedmiotu STEM
• Certyfikacja zawodowa (ICA lub ACAMS)

Zakres wynagrodzenia

Kraków: PLN6,900 - PLN10,600 brutto miesięcznie*

Polska: PLN6,900 - PLN10,600 brutto miesięcznie*

Inne lokalizacje: Wynagrodzenie zostanie omówione podczas procesu rekrutacji

*Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kwalifikacji, umiejętności i wcześniejszego doświadczenia kandydata.

Budowanie globalnej aplikacji finansowej to nie wszystko. Nasi Revolutersi są priorytetem, dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy naszą pierwszą Ramę D&I, zaprojektowaną, aby pomóc nam rozwijać się każdego dnia. Nie robimy tego tylko dlatego, że to słuszne. Robimy to, ponieważ wiemy, że poszukiwanie różnorodnych talentów i tworzenie inkluzywnego miejsca pracy to sposób na tworzenie wyjątkowych, innowacyjnych produktów i usług dla naszych klientów. Dlatego zachęcamy do aplikacji osoby z różnorodnym tłem i doświadczeniem do dołączenia do tego wielokulturowego, ciężko pracującego zespołu.

Ważna informacja dla kandydatów: Przesyłając tę aplikację, potwierdzam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w tej aplikacji o zatrudnieniu oraz wszelkie dodatkowe dokumenty do niej dołączone są prawdziwe według mojej najlepszej wiedzy i że nie zataiłem żadnego istotnego faktu. Potwierdzam, że ujawniłem, jeśli dotyczy, jakiekolwiek wcześniejsze zatrudnienie w Revolut. Akceptuję, że jeśli jakiekolwiek informacje podane przeze mnie w tej aplikacji są w jakikolwiek sposób fałszywe lub nieprawidłowe, moja aplikacja może zostać odrzucona, każda oferta zatrudnienia może zostać wycofana, a moje zatrudnienie w Revolut może zostać natychmiast rozwiązane lub mogę zostać zwolniony.

Przesyłając tę aplikację, zgadzam się, że moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Powiadomieniem o prywatności kandydatów Revolut.

Uzyskaj to, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces

• Korzyści finansowe, które pokazują, że doceniamy Twoją pracę
• Elastyczność pracy z domu, biura lub za granicą
• Subskrypcja Revolut Metal z dodatkowymi korzyściami
• Ekscytujące wydarzenia przez cały rok, abyś mógł poznać swój zespół