Financial Crime Compliance Manager in Katowice

O Revolut. Ludzie zasługują na więcej od swoich pieniędzy. Więcej widoczności, więcej kontroli i więcej wolności. Od 2015 roku Revolut ma na celu dostarczenie właśnie tego. Nasza potężna oferta produktów — w tym wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie, wymiana, podróżowanie i inne — pomaga naszym 80+ milionom klientów codziennie uzyskiwać więcej z ich pieniędzy. W miarę jak kontynuujemy nasz błyskawiczny rozwój, dwa czynniki są kluczowe dla naszego sukcesu: nasi ludzie i nasza kultura. W uznaniu za nasze wyjątkowe doświadczenie pracowników, otrzymaliśmy certyfikat Great Place to Work™. Do tej pory mamy ponad 13 000 osób pracujących na całym świecie, zarówno w biurach, jak i zdalnie, aby pomóc nam osiągnąć naszą misję. I szukamy kolejnych utalentowanych ludzi. Osób, które kochają tworzyć świetne produkty, redefiniować sukces i przekształcać złożoność chaotycznego świata w prostotę pięknego rozwiązania.

O roli. Nasz zespół ds. przestępczości finansowej łączy wiedzę regulacyjną z myśleniem opartym na danych, aby upewnić się, że nasze produkty spełniają wymagania prawne i polityczne oraz dostarczają rzeczywistą wartość klientom. W szybko zmieniającym się, cyfrowym środowisku, są o krok przed innymi, znajdując inteligentne, skalowalne sposoby zapobiegania przestępczości finansowej. Szukamy Menedżera ds. Zgodności w zakresie przestępczości finansowej, który zapewni skuteczne działanie naszych ram kontrolnych dotyczących przestępczości finansowej i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Będziesz projektować i prowadzić przyszłość nadzoru i zgodności, szybko identyfikując ryzyka związane z praniem pieniędzy oraz utrzymując systemy i kontrole.

Co będziesz robić:

• Utrzymywanie, aktualizowanie i ulepszanie grupowych polityk, standardów i dokumentów związanych z przestępczością finansową.
• Zapewnienie drugiej linii nadzoru i wyzwań w zakresie identyfikacji, zarządzania, naprawy i zamykania ryzyk, problemów, incydentów i luk kontrolnych związanych z przestępczością finansową.
• Wsparcie dla wyższego kierownictwa w definiowaniu i wdrażaniu standardów skutecznego zarządzania ryzykiem przestępczości finansowej w całej organizacji.
• Doradzanie i kwestionowanie zespołów biznesowych i pierwszej linii ds. przestępczości finansowej w zakresie nowych produktów, procesów, procedur, systemów i zmian kontrolnych.
• Zapewnienie, że ryzyka związane z przestępczością finansową są odpowiednio uwzględniane w codziennych operacjach, w tym w rozwoju produktów, onboardingu klientów, bieżącym monitorowaniu i zarządzaniu ryzykiem klientów.
• Wsparcie w projektowaniu i realizacji szkoleń oraz inicjatyw zwiększających świadomość w zakresie przestępczości finansowej w całej organizacji.
• Udział w forach i komisjach ds. przestępczości finansowej, zapewniając skuteczną kontrolę i wyzwania, identyfikując ryzyka i proponując praktyczne rozwiązania.

Co będziesz potrzebować:

• 4+ lata doświadczenia w zakresie zgodności z przestępczością finansową, najlepiej w obszarze AML/CTF, sankcji, oszustw, KYC, CDD/EDD, monitorowania transakcji, ocen ryzyka i procesów związanych z SAR.
• Ekspertyza w zakresie zarządzania inwestycjami i produktów rynku prywatnego.
• Dogłębna znajomość regulacyjnych ram dotyczących przestępczości finansowej, standardów branżowych i praktyk zarządzania ryzykiem w złożonej organizacji świadczącej usługi finansowe.
• Zrozumienie ryzyk związanych z przestępczością finansową powiązanych z innowacyjnymi produktami i usługami finansowymi, takimi jak bankowość cyfrowa, płatności, kryptowaluty, kup teraz, zapłać później itp.
• Znajomość globalnych wymagań dotyczących kontroli przestępczości finansowej oraz umiejętność stosowania oczekiwań regulacyjnych w praktyczny, oparty na ryzyku sposób.
• Umiejętność identyfikacji ryzyk związanych z przestępczością finansową, słabości kontrolnych i pojawiających się podatności oraz rekomendowania proporcjonalnych i skutecznych środków zaradczych.
• Doświadczenie w udzielaniu drugiej linii porad, nadzoru i wyzwań dla interesariuszy biznesowych i operacyjnych.
• Solidne umiejętności zarządzania interesariuszami, z umiejętnością jasnej komunikacji, skutecznego wpływania i konstruktywnego kwestionowania.
• Doskonale rozwinięte umiejętności analityczne, redakcyjne i rozwiązywania problemów.
• Biegłość w języku angielskim.

Miło widziane:

• Profesjonalna kwalifikacja z międzynarodowo uznawanej instytucji, takiej jak ICA, ACAMS lub równoważny certyfikat.
• Znajomość ram antyoszukańczych, procesów oceny kontroli i metodologii zapewnienia w zakresie przestępczości finansowej.
• Doświadczenie w zakresie współpracy z organami regulacyjnymi, audytem wewnętrznym/zewnętrznym lub programami naprawczymi.
• Interes w rozwijaniu swojej wiedzy w zakresie kryptowalut, aktywów cyfrowych i związanych z nimi regulacji dotyczących przestępczości finansowej.

Budowanie globalnej super aplikacji finansowej to nie wszystko. Nasi Revolutersi są priorytetem, dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy naszą inauguracyjną Ramę D&I, zaprojektowaną, aby pomóc nam rozwijać się każdego dnia. Nie robimy tego tylko dlatego, że to właściwa rzecz do zrobienia. Robimy to, ponieważ wiemy, że poszukiwanie różnorodnych talentów i tworzenie inkluzywnego miejsca pracy to sposób na tworzenie wyjątkowych, innowacyjnych produktów i usług dla naszych klientów. Dlatego zachęcamy do składania aplikacji osoby z różnorodnym tłem i doświadczeniem, aby dołączyć do tego wielokulturowego, ciężko pracującego zespołu.