FinCrime Analyst (KYB) in Katowice

O Revolut ludzie zasługują na więcej od swoich pieniędzy. Więcej widoczności, więcej kontroli i więcej wolności. Od 2015 roku Revolut ma na celu dostarczenie właśnie tego. Nasza potężna oferta produktów — w tym wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie, wymiana, podróżowanie i inne — pomaga naszym 80+ milionom klientów codziennie uzyskiwać więcej z ich pieniędzy.

W miarę jak kontynuujemy nasz błyskawiczny rozwój, dwa czynniki są kluczowe dla naszego sukcesu: nasi ludzie i nasza kultura. W uznaniu za nasze wyjątkowe doświadczenie pracowników, zostaliśmy certyfikowani jako Great Place to Work™. Do tej pory mamy ponad 13 000 osób pracujących na całym świecie, zarówno w biurach, jak i zdalnie, aby pomóc nam osiągnąć naszą misję. I szukamy kolejnych utalentowanych ludzi. Osób, które kochają tworzyć świetne produkty, redefiniować sukces i przekształcać złożoność chaotycznego świata w prostotę pięknego rozwiązania.

Nasza drużyna ds. przestępczości finansowej łączy wiedzę regulacyjną z myśleniem opartym na danych, aby upewnić się, że nasze produkty spełniają wymagania prawne i polityczne oraz dostarczają realną wartość klientom. W szybko zmieniającym się, cyfrowym środowisku, są o krok przed innymi, znajdując inteligentne, skalowalne sposoby zapobiegania przestępczości finansowej.

Szukamy analityka FinCrime mówiącego po litewsku, który będzie analizował i rozwiązywał problemy klientów. Będziesz współpracować z kolegami, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, aby rozwiązywać sprawy i zapewniać doskonałe doświadczenia klientów.

Aby wspierać naszą całodobową obsługę, ta rola może obejmować zmiany nocne i weekendowe, które są w pełni wynagradzane.

Co będziesz robić:

• Przeprowadzanie due diligence KYB w celu onboardingu nowych klientów biznesowych, realizacja przeglądów opartych na ryzyku zgodnie z wewnętrznymi politykami i oczekiwaniami regulacyjnymi.
• Przeprowadzanie kontroli KYC na osobach (np. dyrektorzy, akcjonariusze, UBO), aby zidentyfikować potencjalne oszustwa, ryzyka zgodności i regulacyjne.
• Przeglądanie dokumentacji korporacyjnej w celu potwierdzenia legalności działalności i jej szczegółów.
• Zbieranie i analizowanie dowodów z oficjalnych źródeł i rejestrów, w tym dokumentów w wielu językach oraz informacji z zaufanych stron internetowych.
• Ocena charakteru działalności klienta i profilu aktywności, identyfikowanie czerwonych flag, niespójności oraz zabronionych lub wysokiego ryzyka modeli biznesowych.
• Natychmiastowe eskalowanie przypadków wysokiego ryzyka, przedstawiając jasne uzasadnienie, wspierające dowody i zalecane następne kroki do zespołów specjalistycznych/eskalacyjnych.
• Obsługa wrażliwych i poufnych informacji z dyskrecją, dokładnością i profesjonalizmem, zapewniając, że decyzje są dobrze udokumentowane i gotowe do audytu.
• Żądanie dodatkowych informacji i dokumentacji od klientów w razie potrzeby, stosując zaawansowane techniki komunikacyjne.

Co będziesz potrzebować:

• Dyplom licencjata lub równoważny.
• Biegłość w języku angielskim i litewskim (poziom C1+).
• 2+ lata doświadczenia w FinCrime.
• Solidne zrozumienie powszechnych ryzyk przestępczości finansowej i czerwonych flag (ML/TF, typologie oszustw, rozważania dotyczące sankcji/PEP).
• Znajomość metodologii śledczych potwierdzona użyciem narzędzi analitycznych (np. arkusze kalkulacyjne, filtry, tabele przestawne, wykresy sieciowe).
• Chęć pracy w różnych zmianach, w tym nocnych i weekendowych.
• Zdrowy rozsądek i umiejętności krytycznego myślenia, z pewnością do kwestionowania niespójności i podnoszenia spraw, gdy zajdzie taka potrzeba.
• Umiejętność priorytetyzacji i zarządzania wieloma sprawami w szybkim tempie, spełniając SLA i obsługując czasowo wrażliwe dochodzenia.
• Wysoka uwaga na szczegóły, spójność i jakość.

Miło widziane:

• Dyplom w dziedzinie prawa lub STEM.
• Certyfikacja zawodowa (ICA lub ACAMS).
• Doświadczenie w funkcji ryzyka lub AML/KYB w bankowości lub usługach finansowych.
• Biegłość w innych językach.

Budowanie globalnej super aplikacji finansowej to nie wszystko. Nasi Revoluters są priorytetem, dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy naszą pierwszą ramę D&I, zaprojektowaną, aby pomóc nam rozwijać się każdego dnia. Nie robimy tego tylko dlatego, że to właściwa rzecz do zrobienia. Robimy to, ponieważ wiemy, że poszukiwanie różnorodnych talentów i tworzenie inkluzywnego miejsca pracy to sposób na tworzenie wyjątkowych, innowacyjnych produktów i usług dla naszych klientów. Dlatego zachęcamy do aplikacji osoby z różnorodnym tłem i doświadczeniem, aby dołączyły do tego wielokulturowego, ciężko pracującego zespołu.