FinCrime Analyst (Investigations) in Warsaw

O Revolut. Ludzie zasługują na więcej od swoich pieniędzy. Więcej widoczności, więcej kontroli i więcej wolności. Od 2015 roku Revolut ma na celu dostarczenie właśnie tego. Nasza potężna oferta produktów — w tym wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie, wymiana, podróżowanie i inne — pomaga naszym 75+ milionom klientów codziennie uzyskiwać więcej z ich pieniędzy. W miarę jak kontynuujemy nasz błyskawiczny rozwój, dwa czynniki są kluczowe dla naszego sukcesu: nasi ludzie i nasza kultura. W uznaniu za nasze wyjątkowe doświadczenie pracowników, otrzymaliśmy certyfikat Great Place to Work™. Do tej pory mamy ponad 13 000 osób pracujących na całym świecie, z naszych biur i zdalnie, aby pomóc nam osiągnąć naszą misję. I szukamy więcej genialnych ludzi. Ludzi, którzy kochają budować świetne produkty, redefiniować sukces i przekształcać złożoność chaotycznego świata w prostotę pięknego rozwiązania.

Operacje w zakresie przestępczości finansowej są na czołowej pozycji w wysiłkach Revolut, aby chronić klientów i ich pieniądze. Członkowie zespołu bezpośrednio współpracują z klientami, aby rozwiązywać problemy i zgłaszać potencjalne obawy. Korzystając z nowoczesnej technologii i ostrego oka na szczegóły, pomagają zapobiegać przestępczości finansowej i utrzymywać zaufanie w centrum Revolut. Szukamy Analityka Przestępczości Finansowej, który zidentyfikuje podejrzane działania i zapewni, że traktujemy klientów sprawiedliwie. Będziesz badać wewnętrzne SAR-y i złożone przypadki, stosując osąd, umiejętności analityczne i solidne podejmowanie decyzji, aby zidentyfikować, gdzie istnieją podstawy do podejrzenia prania pieniędzy. Aby wspierać naszą całodobową obsługę, ta rola może obejmować zmiany nocne i weekendowe, które są w pełni wynagradzane.

Co będziesz robić:

• Przeglądanie, badanie i raportowanie przypadków przestępczości finansowej
• Zapewnienie ciągłego monitorowania i rozwiązywanie formalnych skarg oraz skarg do Financial Ombudsman Service
• Odpowiednie postępowanie w przypadku odmowy zgody po złożeniu SAR
• Działanie jako punkt kontaktowy dla agencji ścigania w trwających dochodzeniach kryminalnych, które rozpoczęły się od złożonego SAR
• Działanie zgodnie z pisemnymi politykami, procedurami i odpowiednimi przepisami
• Współpraca z innymi zespołami, zapewniając profesjonalne i efektywne wsparcie w zakresie zgodności, dążąc do poprawy procesów firmy

Co będziesz potrzebować:

• Dyplom licencjata (musisz być w stanie przedstawić certyfikat)
• 3+ lata doświadczenia w badaniach przestępczości finansowej lub 1+ rok doświadczenia w raportowaniu SAR
• Biegłość w języku angielskim (poziom C1+)
• Doświadczenie w pracy w regulowanym lub opartym na polityce środowisku (np. instytucje finansowe, organy ścigania)
• Doświadczenie w metodach dochodzeniowych, potwierdzone użyciem narzędzi analitycznych (np. arkusze kalkulacyjne, filtry, tabele przestawne, wykresy sieciowe)
• Umiejętność pracy z wieloma interesariuszami i przejmowania odpowiedzialności za przypisane zadania
• Elastyczność i doświadczenie w szybkim cyklu feedbacku
• Możliwość pracy w różnych zmianach, w tym nocnych i weekendowych

Miło widziane:

• Biegłość w innych językach
• Dyplom z zakresu prawa lub przedmiotu STEM
• Certyfikacja zawodowa (np. ICA lub ACAMS)
• Znajomość przepisów finansowych specyficznych dla jurysdykcji
• Doświadczenie w analizie kryptowalut lub blockchain

Budowanie globalnej super aplikacji finansowej to nie wszystko. Nasi Revolutersi są priorytetem, dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy naszą pierwszą Ramę D&I, zaprojektowaną, aby pomóc nam rozwijać się każdego dnia. Nie robimy tego tylko dlatego, że to słuszne. Robimy to, ponieważ wiemy, że poszukiwanie różnorodnych talentów i tworzenie inkluzywnego miejsca pracy to sposób na tworzenie wyjątkowych, innowacyjnych produktów i usług dla naszych klientów. Dlatego zachęcamy do składania aplikacji przez osoby z różnorodnym tłem i doświadczeniem, aby dołączyć do tego wielokulturowego, ciężko pracującego zespołu.