Sanctions Specialists in Warsaw

Satori Consulting jest pełnozakresową firmą doradczą i rekrutacyjną, która dostarcza ludzi i usługi dla branży usług finansowych poprzez osobiste i szczegółowe podejście. Poszukujemy analityków z biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w bankowości oraz w zakresie screeningów sankcji OFAC. Rola ta polega na analizie alertów OFAC pochodzących od naszych klientów, w tym banków, firm świadczących usługi pieniężne oraz firm FinTech.

Odpowiedzialności:

• Badanie eskalacji screeningów sankcji w czasie rzeczywistym oraz po transakcyjnych alertach w zautomatyzowanych rozwiązaniach screeningowych w celu wykrycia potencjalnych naruszeń OFAC oraz innych sankcji rządowych.
• Badanie potencjalnych dopasowań i prawdziwych pozytywnych trafień; eskalacja do dalszej analizy i zatwierdzenia zgodnie z procedurami.
• Wsparcie w dodatkowych obowiązkach w celu zapewnienia efektywnej identyfikacji i monitorowania podmiotów objętych sankcjami, w tym śledzenie spraw i pomoc w przeglądzie kontroli jakości.
• Przeprowadzanie dochodzeń w celu zapewnienia, że prace związane z OFAC są realizowane zgodnie z określonymi procedurami, które spełniają standardy jakości i terminowości.
• Przegląd codziennych raportów ręcznych dotyczących screeningów OFAC, dokumentowanie przeglądów i raportowanie ustaleń do zarządu w razie potrzeby.
• Przegląd potencjalnych dopasowań nazw klientów oraz eskalacji z biuletynu 314(a) Finansowej Sieci Zwalczania Przestępczości (FinCEN).
• Zwięźle i jasno podsumowywanie eskalacji potencjalnych dopasowań (w tym przeprowadzanie dodatkowych badań) oraz dokładne dokumentowanie rozwiązań.
• Interakcja z innymi działami/linami biznesowymi w celu rozwiązania problemów (np. Dział Operacji, klienci).
• Śledzenie zmian regulacyjnych oraz wiadomości związanych z AML, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sankcji OFAC.
• Zapewnienie terminowego ukończenia wszystkich obowiązkowych wymagań szkoleniowych.
• Efektywne wykorzystanie i obsługa wszystkich narzędzi i technologii odpowiednich do roli.
• Identyfikacja potencjalnych strategicznych usprawnień procesów i pomoc w ich wdrażaniu.
• Wsparcie innych zespołów w ramach Compliance w zakresie przepływu pracy i projektów w razie potrzeby.

Wiedza, umiejętności i zdolności:

• Doświadczenie w zakresie screeningów sankcji OFAC różnych typów klientów (np. firmy świadczące usługi pieniężne, takie jak przekazy pieniężne; programy kart przedpłaconych; programy kart debetowych oraz klienci bankowości detalicznej).
• Certyfikacja CAMS to dodatkowy atut (może być w trakcie realizacji w momencie zatrudnienia w określonym czasie ukończenia).
• Znajomość screeningów OFAC w ramach transakcji ACH i przelewów bankowych.
• Umiejętność uzyskiwania niezbędnych informacji w celu sklasyfikowania eskalowanego trafienia OFAC jako „dopasowanie” lub „brak dopasowania” przy minimalnym wsparciu i nadzorze.
• Umiejętność podejmowania dokładnych decyzji wspieranych szczegółową dokumentacją uzasadniającą decyzje.
• Silne umiejętności badawcze, analityczne, komunikacyjne, pisarskie oraz umiejętność śledzenia spraw.
• Umiejętność identyfikacji, podnoszenia i rozwiązywania problemów.
• Umiejętność współpracy między wewnętrznymi liniami biznesowymi a zewnętrznymi dostawcami i klientami oraz umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole.
• Umiejętność pracy niezawodnie i konsekwentnie pod presją czasu oraz efektywnego zarządzania czasem.
• Dogłębne zrozumienie wymogów regulacyjnych compliance oraz BSA/AML/OFAC i ich implikacji.
• Biegłość w standardowych programach pakietu Microsoft Suite.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe lub dowód bezpośrednio powiązanego doświadczenia w tej roli. Stopień magistra to dodatkowy atut.
• Minimum 4 lata doświadczenia w roli specyficznej dla screeningu OFAC.