KYC Specialist, Associate 1 in Gdańsk

Cel roli Zespół KYC Operations ma na celu wspieranie jednostek biznesowych w terminowej i dokładnej realizacji procesu AML / KYC dla onboardingu nowych klientów / kont, a także przeprowadzania okresowych przeglądów i przeglądów związanych z wydarzeniami istniejących klientów / kont, aby spełnić politykę i standardy AML firmy State Street. Zespół świadczy usługi Programu Identyfikacji Klienta (CIP), Due Diligence Klienta (CDD) oraz Wzmocnionego Due Diligence (EDD) dla jednostek biznesowych State Street na całym świecie. Zespół KYC jest odpowiedzialny za zbieranie i analizowanie danych klientów, dokumentów oraz publicznie dostępnych informacji o nowych i istniejących klientach State Street, w tym za sprawdzanie nazw podmiotów w różnych listach sankcyjnych oraz przeprowadzanie oceny ryzyka przeciwdziałania praniu pieniędzy dla klientów.

Specyficzne obowiązki:

• Przeprowadzanie due diligence Know Your Customer zgodnie z obowiązującymi politykami, standardami i procedurami AML przed otwarciem konta oraz na bieżąco.
• Tworzenie profili KYC w systemie rejestracyjnym.
• Uzupełnianie niezbędnych formularzy wymaganych do wsparcia CIP / CDD.
• Sprawdzanie nazw klientów i innych stron zgodnie z standardami screeningowymi State Street.
• Samodzielne pozyskiwanie wymaganej dokumentacji CDD z różnych wewnętrznych i zewnętrznych źródeł (strony internetowe regulacyjne, strony firmowe, Banker’s Almanac, Lexis Nexis, World Check itp.).
• Ścisła współpraca z pracownikami Front Office w celu uzyskania wszelkiej innej wymaganej dokumentacji CDD od klientów.
• Walidacja dokumentacji CDD dostarczonej przez klientów.
• Przeprowadzanie ocen ryzyka AML klientów przy użyciu narzędzi i metod zgodności korporacyjnej.
• Spełnianie ustalonych celów KRI / KPI dotyczących przeglądów profili KYC, eskalując w razie potrzeby.
• Zapewnienie, że wszystkie przypisane zadania są prawidłowo utrzymywane w wyznaczonym narzędziu do śledzenia / raportowania.
• Zapewnienie aktualizacji interesariuszom na żądanie.
• Wsparcie podczas zewnętrznych egzaminów regulacyjnych lub testów.
• Przestrzeganie wartości speak up, listen up - w tym terminowa eskalacja obaw AML, podejrzanej działalności lub jakichkolwiek naruszeń polityki korporacyjnej.
• Poinformowanie lokalnego zarządu o problemach operacyjnych.
• Uczestnictwo w sesjach szkoleniowych dotyczących świadomości AML, aby nadal poprawiać jakość dostarczanych usług.
• Wsparcie projektów ad hoc i/lub strategicznych w razie potrzeby.
• Przeprowadzanie wzmocnionego due diligence na wysokiego ryzyka klientów / kontach.
• Wykonywanie monitorowania EDD i analizy PEP w razie potrzeby.
• Pomoc członkom zespołu w pozyskiwaniu odpowiednich informacji i dokumentacji wymaganej do zakończenia CIP / CDD.
• Wsparcie w organizowaniu sesji szkoleniowych dotyczących świadomości AML w zespole, aby nadal poprawiać jakość dostarczanych usług.
• Demonstracja zaangażowania w doskonałość w zakresie ryzyka AML poprzez terminowe i dokładne wypełnianie wymagań dotyczących due diligence „know your customer” firmy, w tym dla przeglądów okresowych / związanych z wydarzeniami oraz w odniesieniu do oczekiwanej a rzeczywistą aktywnością transakcyjną.
• Utrzymywanie wiedzy specyficznej dla roli na temat aktualnych ryzyk i problemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i przestępczością finansową poprzez ukończenie corocznej Akademii AML oraz wszelkich innych szkoleń dotyczących przestępczości finansowej uznawanych za stosowne do roli.

Parametry lub granice wewnętrzne Polityki i procedury State Street. System planowania i przeglądu wydajności.

SPECYFIKACJA OSOBY WYMAGANE KWALIFIKACJE / UMIEJĘTNOŚCI:

• Intelektualna ciekawość w zakresie ciągłego uczenia się o AML i KYC.
• Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i administracyjne.
• Dobre umiejętności w programach Microsoft Excel i Word.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
• Jedna lub więcej z następujących umiejętności językowych będzie dodatkowym atutem: francuski, niemiecki, włoski, niderlandzki, arabski.

Poziom wykształcenia: N/A

Poprzedni poziom doświadczenia: Dobra znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy / know-your-customer.

Uwaga: Rola wymaga co najmniej trzech dni w tygodniu pracy w biurze.

Minimalne wynagrodzenie: zł60,000 rocznie. Minimalne wynagrodzenie podane powyżej dotyczy roli w określonej lokalizacji. Jeśli kandydat ostatecznie pracuje poza tą lokalizacją, minimalne wynagrodzenie może się różnić. Wynagrodzenie będzie ustalane na podstawie takich czynników jak stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, umiejętności indywidualne, opis pracy, godziny pracy, staranność, inicjatywa, samodzielność, długość zatrudnienia, dostępność oraz ilość i jakość wykonanej pracy, a także inne obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria istotne dla pracowników State Street.

Oferujemy: Stałą umowę od pierwszego dnia, dodatkowe dni wolne (Dzień Urodzin, Dzień 3. i 5. rocznicy), złoty pakiet medyczny dla pracowników i ich rodzin (partner i dzieci), pakiet ubezpieczenia na życie oraz prywatny plan emerytalny, szeroki zakres szkoleń miękkich, warsztatów technicznych, zajęć językowych i programów rozwojowych, możliwości wolontariatu w inicjatywach prowadzonych przez firmę, sieciach pracowniczych lub organizacjach według własnego wyboru, różnorodne programy dobrostanu, dodatkowe korzyści dostępne w zależności od stopnia zaawansowania roli.

O State Street: Na całym świecie inwestorzy instytucjonalni polegają na nas, aby pomóc im zarządzać ryzykiem, reagować na wyzwania oraz zwiększać wydajność i rentowność. Klienci są dla nas najważniejsi, a inteligentni, zaangażowani pracownicy są niezbędni dla naszego dalszego sukcesu. Jesteśmy zobowiązani do tworzenia środowiska, w którym każdy pracownik czuje się doceniany i ma możliwość osiągnięcia pełnego potencjału. Jako kluczowy partner w naszym wspólnym sukcesie, skorzystasz z możliwości rozwoju, elastycznego wsparcia w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, płatnych dni wolontariatu oraz dynamicznych sieci pracowniczych, które łączą Cię z tym, co najważniejsze. Dołącz do nas w kształtowaniu przyszłości.

Jako pracodawca oferujący równe szanse, rozpatrujemy wszystkich kwalifikowanych kandydatów na wszystkie stanowiska bez względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe, przodków, etniczność, wiek, niepełnosprawność, informacje genetyczne, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płci, obywatelstwo, stan cywilny, partnerstwo domowe lub status związku cywilnego, status rodzinny, status wojskowy i weteranów oraz inne cechy chronione przez obowiązujące prawo.