W skrócie
- Zadania: Przeprowadzaj analizy KYC i monitoruj transakcje w dynamicznym środowisku finansowym.
- Firma: Innowacyjna firma finansowa rewolucjonizująca globalne płatności.
- Benefity: Elastyczny grafik, konkurencyjne wynagrodzenie oraz możliwość pracy zdalnej.
- Pozostałe informacje: Praca w zespole ekspertów z branży finansowej z możliwościami rozwoju kariery.
- Dlaczego ta praca: Zyskaj doświadczenie w compliance i wpływaj na przyszłość finansów cyfrowych.
- Kwalifikacje: 4+ lata doświadczenia w KYC/AML oraz znajomość narzędzi analitycznych blockchain.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 47250 - 57750 zł za rok.
Velocity rewolucjonizuje globalny krajobraz finansowy, łącząc aktywa fiat i cyfrowe poprzez nową technologię stablecoin. Zespół założycielski składa się z doświadczonych liderów branży płatności, którzy oferują solidne podstawy dla wzrostu firmy, koncentrując się na zrównoważonym i skalowalnym rozwoju.
W roli KYC & TM Analyst będziesz ściśle współpracować z Kierownikiem ds. Zgodności oraz MLRO, przeprowadzając CDD i EDD na klientach korporacyjnych oraz aktywnie uczestnicząc w funkcji monitorowania transakcji.
Co będziesz robić:
- Przeprowadzać CDD i EDD na klientach korporacyjnych, w tym identyfikację UBO i mapowanie własności beneficjalnej.
- Przeglądać dokumentację onboardingową: dokumenty tożsamości, dowody adresu, rejestry korporacyjne, źródła funduszy i dowody majątku.
- Utrzymywać dokładne, audytowalne zapisy w naszym systemie zarządzania przypadkami KYC.
- Triage i badanie alertów TM generowanych przez nasz system monitorowania płatności, identyfikując wzorce takie jak strukturyzacja, warstwowanie i nietypowa prędkość.
- Triage i badanie alertów on-chain produkowanych przez narzędzia analityki blockchain (Chainalysis KYT, Elliptic, TRM Labs), oceniając ryzyko portfela, narażenie na kontrahentów wysokiego ryzyka oraz śledzenie przepływów funduszy.
- Rozróżniać między rzeczywistym ryzykiem a fałszywymi alarmami, stosując udokumentowaną racjonalność do decyzji o alertach.
- Escalować potwierdzoną lub podejrzaną działalność jako SARs.
- Przyczyniać się do dostosowywania scenariuszy alertów i progów we współpracy z zespołami ds. zgodności i danych.
- Identyfikować nowe typologie specyficzne dla płatności kryptowalutowych.
Czego szukamy:
- 4+ lata doświadczenia w KYC/AML w regulowanym środowisku.
- Znajomość KYC korporacyjnego, w tym złożonych struktur własnościowych, znajomość dyrektyw AML UE i zaleceń FATF.
- Umiejętność pisania jasnych narracji SAR i ocen ryzyka.
- Doświadczenie z narzędziami analityki blockchain (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs).
Co oferujemy:
- Elastyczny grafik w ramach 20h/tydzień, konkurencyjne wynagrodzenie.
KYC & TM Analyst in Warsaw – pracodawca: Velocity
Velocity to doskonały pracodawca, który oferuje dynamiczne środowisko pracy w sercu Warszawy. Nasza kultura opiera się na innowacyjności i współpracy, co sprzyja rozwojowi zawodowemu oraz osobistemu. Oferujemy elastyczne godziny pracy, możliwość pracy hybrydowej oraz dostęp do najnowszych technologii, co czyni nas idealnym miejscem dla ambitnych inżynierów produktów, którzy chcą tworzyć z wykorzystaniem AI.
