Anti-Bribery & AML Compliance Analyst in Warsaw

O nas Visa jest światowym liderem w technologii płatności, ułatwiającym transakcje między konsumentami, handlowcami, instytucjami finansowymi i podmiotami rządowymi w ponad 200 krajach i terytoriach, poświęconym podnoszeniu jakości życia wszystkich, wszędzie, będąc najlepszym sposobem na płacenie i otrzymywanie płatności.

W Visa będziesz miał okazję tworzyć wpływ na dużą skalę — stawiając czoła istotnym wyzwaniom, rozwijając swoje umiejętności i widząc, jak Twoje wkłady wpływają na życie ludzi na całym świecie. Dołącz do Visa i wykonuj pracę, która ma znaczenie – dla Ciebie, Twojej społeczności i świata.

Przejrzystość wynagrodzeń Szacowany zakres wynagrodzenia dla nowego pracownika na tym stanowisku wynosi zł129 150 - zł212 175, co może obejmować potencjalne płatności za wyniki sprzedaży (jeśli dotyczy). Wynagrodzenie może się różnić w zależności od czynników związanych z pracą, takich jak wiedza, umiejętności, doświadczenie i lokalizacja. Dodatkowo, to stanowisko może kwalifikować się do premii i akcji. Visa oferuje kompleksowy pakiet świadczeń, do którego to stanowisko może być uprawnione, obejmujący opiekę medyczną, dentystyczną, wzrokową, emeryturę, ubezpieczenie na życie, urlop roczny oraz program wellness.

Opis stanowiska Czego to dotyczy? Poszukujemy zmotywowanego, szczegółowego analityka ds. przeciwdziałania łapownictwu i AML, który dołączy do zespołu prawnego, etyki i zgodności. Rola ta będzie głównie wspierać program przeciwdziałania łapownictwu, z dodatkowymi obowiązkami w zakresie pracy związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML).

To bardzo współpraca, wymagająca interakcji z interesariuszami rola, wymagająca pełnej odpowiedzialności za sprawy zgodności, od due diligence i oceny ryzyka po dochodzenie, zaangażowanie interesariuszy i rozwiązanie problemu. Udany kandydat będzie ściśle współpracować z wewnętrznymi interesariuszami, klientami i stronami trzecimi, aby identyfikować i łagodzić ryzyko łapownictwa, korupcji, prania pieniędzy, sankcji i innych ryzyk przestępczości finansowej, zapewniając praktyczne wskazówki dotyczące zgodności w szybkim globalnym środowisku.

Oczekiwania wobec Ciebie, dzień po dniu:

• Przeciwdziałanie łapownictwu i zgodność etyczna: Przeprowadzanie przeglądów due diligence opartych na ryzyku dotyczących stron trzecich, pośredników, konsultantów, dystrybutorów i innych partnerów biznesowych.
• Ocena potencjalnych ryzyk łapownictwa i korupcji związanych z umowami handlowymi i zaangażowaniami stron trzecich.
• Wsparcie w administracji i operacjach wymagań programu przeciwdziałania łapownictwu, w tym certyfikaty, kwestionariusze, zatwierdzenia i prowadzenie dokumentacji.
• Pomoc w przeglądach dotyczących prezentów, podróży i rozrywki, darowizn charytatywnych, sponsorowania i interakcji z podmiotami państwowymi.
• Przygotowywanie informacji zarządczej, analiz i raportów dotyczących działań programu przeciwdziałania łapownictwu i kluczowych wskaźników ryzyka.
• Wsparcie w dochodzeniach dotyczących potencjalnych naruszeń polityki i obaw dotyczących zgodności.
• Dostarczanie wskazówek i wsparcia doradczego dla interesariuszy biznesowych w zakresie wymagań i kontroli przeciwdziałania łapownictwu.
• Wsparcie w szkoleniach i inicjatywach zwiększających świadomość w regionie.
• Zarządzanie skrzynką odbiorczą zgodności i eskalacja pytań/zapytań w razie potrzeby.

• AML, CTF i zgodność z sankcjami: Wsparcie w realizacji programów AML, CTF i sankcji zgodnie z globalnymi politykami i wymaganiami regulacyjnymi.
• Przeprowadzanie due diligence, wzmocnionego due diligence, dochodzeń i badań dotyczących klientów, partnerów i transakcji.
• Przegląd eskalacji, alertów i spraw, zapewniając terminowe rozpatrzenie i zgodność z ustalonymi umowami o poziomie usług.
• Przeprowadzanie ocen ryzyka przestępczości finansowej dotyczących produktów, usług, kanałów i inicjatyw biznesowych.
• Zbieranie, analizowanie i dokumentowanie informacji w celu wsparcia dochodzeń, audytów, żądań regulacyjnych i przeglądów zgodności.
• Przygotowywanie podsumowań dochodzeń, raportów zamknięcia, zapisów spotkań i raportów zarządzających.
• Wsparcie w przeglądach klientów, audytach i działaniach monitorujących zgodność.
• Śledzenie pojawiających się ryzyk przestępczości finansowej, rozwoju regulacji, typologii i działań egzekucyjnych.

Visa wymaga przynajmniej 3 dni w biurze, oczekiwania dotyczące tych dni zostaną potwierdzone przez Twojego menedżera ds. zatrudnienia.

Kwalifikacje Czego szukamy...

• Doświadczenie w zakresie przeciwdziałania łapownictwu i korupcji (ABC), przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), zgodności w zakresie przestępczości finansowej, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego lub pokrewnej funkcji zgodności.
• Znajomość ram regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania łapownictwu, AML, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CTF), sankcji i szerszej przestępczości finansowej.
• Udokumentowane doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu sprawami zgodności od początkowego przyjęcia przez dochodzenie, analizę, zaangażowanie interesariuszy, podejmowanie decyzji i ostateczne rozwiązanie.
• Udowodniona zdolność do przejmowania odpowiedzialności za złożone sprawy i ich prowadzenia z minimalnym nadzorem, równoważąc zarządzanie ryzykiem, potrzeby biznesowe i wymagania regulacyjne.
• Doświadczenie w przeprowadzaniu due diligence, wzmocnionego due diligence, dochodzeń i ocen ryzyka dotyczących klientów, stron trzecich, partnerów biznesowych lub umów handlowych.
• Silne umiejętności zarządzania klientami i interesariuszami, z pewnością angażującą bezpośrednio wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, wyjaśniając wymagania dotyczące zgodności, kwestionując tam, gdzie to stosowne, i zarządzając wrażliwymi dyskusjami.
• Zdolność do budowania zaufanych relacji w zespołach biznesowych, prawnych, ryzyka i zgodności, zachowując niezależną i skoncentrowaną na ryzyku perspektywę.
• Silne umiejętności analityczne i dochodzeniowe, z umiejętnością oceny złożonych informacji, identyfikowania ryzyk i rekomendowania praktycznych rozwiązań.
• Doskonale rozwinięte umiejętności pisania i komunikacji werbalnej, w tym doświadczenie w przygotowywaniu podsumowań spraw, raportów dochodzeniowych, raportów zarządzających i komunikacji na poziomie kierowniczym.
• Proaktywne podejście, samodzielny sposób myślenia z umiejętnością priorytetyzacji wielu spraw i efektywnej pracy w szybkim, ewoluującym środowisku.
• Wysoki poziom profesjonalnego osądu, integralności i odpowiedzialności w obsłudze poufnych i wrażliwych spraw.
• Doświadczenie w pracy w regulowanym, międzynarodowym lub zorientowanym na klienta środowisku jest bardzo pożądane.

Visa jest pracodawcą równych szans. Kwalifikowani kandydaci będą brani pod uwagę do zatrudnienia bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność lub status weterana chronionego. Visa również rozważy zatrudnienie kwalifikowanych kandydatów z historią kryminalną w sposób zgodny z wytycznymi EEOC i obowiązującym prawem lokalnym. Visa zaprasza i zachęca do aplikacji osoby z niepełnosprawnościami. Udogodnienia są dostępne na życzenie dla kandydatów biorących udział we wszystkich aspektach procesu selekcji.