W skrócie
- Zadania: Zarządzaj codziennymi działaniami związanymi z przestępczością finansową i wspieraj zespół w analizach.
- Firma: Visa, lider technologii płatniczych na świecie.
- Benefity: Atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet zdrowotny, program emerytalny i możliwość pracy zdalnej.
- Pozostałe informacje: Dynamiczne środowisko z możliwościami rozwoju kariery.
- Dlaczego ta praca: Pracuj nad ważnymi wyzwaniami i wpływaj na życie ludzi na całym świecie.
- Kwalifikacje: Minimum pięć lat doświadczenia w obszarze przestępczości finansowej lub zgodności.
Visa jest światowym liderem w technologii płatności, ułatwiającym transakcje między konsumentami, handlowcami, instytucjami finansowymi i podmiotami rządowymi w ponad 200 krajach i terytoriach. W Visa będziesz miał okazję tworzyć wpływ na dużą skalę - stawiając czoła istotnym wyzwaniom, rozwijając swoje umiejętności i widząc, jak Twoje wkłady wpływają na życie ludzi na całym świecie.
Menadżer ds. przestępczości finansowej znajduje się w szerszej funkcji drugiej linii ds. przestępczości finansowej pod kierownictwem Grupy ds. Przestępczości Finansowej. Rola ta wspiera nadzór nad przestępczością finansową, dochodzenia, eskalacje, działalność doradczą oraz poprawę kontroli w Currencycloud, pomagając zapewnić, że ryzyka związane z przestępczością finansową są identyfikowane, oceniane, zarządzane i odpowiednio eskalowane.
Kluczowe obowiązki:
- Zarządzanie i wspieranie codziennej działalności w ramach przypisanych obszarów pracy związanych z przestępczością finansową, co może obejmować nadzór, dochodzenia, eskalacje, przeglądy doradcze, remedialne działania i nadzór kontrolny.
- Przegląd, ocena i podejmowanie decyzji opartych na ryzyku w sprawach związanych z przestępczością finansową, w tym eskalowanych klientów, transakcji, mediów negatywnych, sankcji, oszustw, PEP lub kwestii apetytu na ryzyko.
- Działanie jako kluczowy punkt kontaktowy dla zapytań dotyczących przestępczości finansowej, zapewniając, że sprawy są klasyfikowane, dokumentowane, eskalowane i rozwiązywane zgodnie z obowiązującymi politykami, procedurami i apetytem na ryzyko.
- Opracowywanie, utrzymywanie i poprawa procedur, wytycznych, podręczników i standardów operacyjnych w zakresie odpowiednich działań związanych z przestępczością finansową.
- Współpraca z działami Compliance, Produktu, Prawa, Operacji, Ryzyka i innymi interesariuszami w celu wdrożenia skutecznego nadzoru drugiej linii i silnej kultury zarządzania ryzykiem związanym z przestępczością finansową.
- Zapewnienie, że odpowiednie zespoły i interesariusze otrzymują odpowiednie wytyczne, szkolenia i informacje zwrotne dotyczące oczekiwań, kontroli i procedur związanych z przestępczością finansową.
- Monitorowanie, ocenianie i poprawa procesów, SLA, KPI, informacji zarządczej (MI), kontroli jakości i raportowania zarządczego w celu wsparcia skutecznego nadzoru i wydajności operacyjnej.
- Zapewnienie przywództwa, coachingu i wiedzy eksperckiej współpracownikom, wspierając spójne podejmowanie decyzji i wysokiej jakości wyniki w zakresie przestępczości finansowej.
- Informowanie interesariuszy o odpowiednich ryzykach, tematach, projektach i rozwoju regulacyjnym oraz wspieranie terminowej eskalacji istotnych problemów.
- Projektowanie, nadzorowanie i dokumentowanie działań kontrolnych i zapewniających jakość dla odpowiednich procesów i decyzji.
- Monitorowanie i wspieranie wydajności zespołu, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej oraz przyczynianie się do ustalania celów i śledzenia realizacji, gdzie to możliwe.
- Wsparcie w planowaniu zasobów, priorytetyzacji i zarządzaniu pojemnością w ramach przypisanych obszarów pracy.
- Poinformowanie kierownictwa o kluczowych ryzykach, krytycznych ustaleniach, pojawiających się problemach, obawach dotyczących wydajności i ograniczeniach pojemności.
- Utrzymywanie wiedzy na temat pojawiających się typologii przestępczości finansowej, oczekiwań regulacyjnych i rozwoju branży.
- Wykonywanie dodatkowych obowiązków, projektów i działań naprawczych, jak wymagane przez kierownictwo.
Wymagania:
- Co najmniej pięć lat doświadczenia w zakresie przestępczości finansowej, zgodności, ryzyka lub operacji, najlepiej w sektorze płatności, bankowości, fintech lub innym regulowanym środowisku usług finansowych.
- Silna znajomość oczekiwań regulacyjnych dotyczących przestępczości finansowej w Wielkiej Brytanii i/lub Europie, z korzystnym szerszym międzynarodowym doświadczeniem.
- Wiedza ekspercka w zakresie przestępczości finansowej w obszarach takich jak AML/CTF, sankcje, oszustwa, KYC/KYB, due diligence, dochodzenia, monitorowanie, obsługa eskalacji i nadzór kontrolny.
- Doskonale rozwinięte umiejętności komunikacyjne, zarówno pisemne, jak i werbalne, z umiejętnością jasnego i zwięzłego wyjaśniania skomplikowanych kwestii związanych z przestępczością finansową różnym odbiorcom.
- Silne umiejętności analityczne, zdolność do rozwiązywania problemów oraz pewność w podejmowaniu decyzji opartych na ryzyku, pozostając jednocześnie rzeczowym, zrównoważonym i opartym na dowodach.
- Wyjątkowe umiejętności organizacyjne, z umiejętnością priorytetyzacji konkurencyjnych obszarów pracy w oparciu o ryzyko, wpływ i pilność.
Financial Crime Manager in Warsaw – pracodawca: Visa
Visa to światowy lider w technologii płatności, oferujący wyjątkowe możliwości rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku. Pracując jako Compliance Analyst, będziesz częścią zespołu, który nie tylko chroni klientów przed ryzykiem przestępczości finansowej, ale także przyczynia się do budowania silnej kultury zgodności. Oferujemy konkurencyjny pakiet benefitów, w tym opiekę zdrowotną, programy wellness oraz możliwość pracy zdalnej przez część tygodnia, co sprawia, że Visa jest doskonałym miejscem dla osób poszukujących satysfakcjonującej i znaczącej kariery.
