Financial Crime Intelligence Officer - Data Analysis in Warsaw

Worldline pomaga firmom w przyspieszeniu ich drogi do wzrostu - szybko, prosto i bezpiecznie. Jesteśmy innowatorami w sercu branży technologii płatniczej, kształtując sposób, w jaki świat płaci i otrzymuje płatności. Nasza technologia wspiera rozwój milionów firm na 5 kontynentach. Zobowiązujemy się również do pomocy naszym pracownikom w przyspieszaniu ich kariery.

Rola będzie koncentrować się na przekształcaniu danych operacyjnych, zewnętrznych i branżowych w działania inteligencji, aby wspierać wcześniejsze identyfikowanie pojawiających się ryzyk związanych z przestępczością finansową, słabości kontrolnych, trendów typologicznych oraz ekspozycji na ryzyko w całej organizacji. Funkcjonariusz będzie działał w koordynacji z grupą i lokalnymi funkcjami, aby identyfikować wzorce, pojawiające się zagrożenia i systemowe luki wpływające na działalność.

Obowiązki na co dzień:

• Uzyskiwanie, konsolidacja i analiza danych dotyczących przestępczości finansowej oraz informacji zarządczych z wielu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł.
• Przeprowadzanie analizy tematycznej dotyczącej AML, sankcji, oszustw, zagrożeń wewnętrznych i pojawiających się typologii przestępczości finansowej.
• Produkcja raportów opartych na inteligencji, KRIs i pulpitów MI dla wsparcia nadzoru senior managementu oraz podejmowania decyzji strategicznych.
• Identyfikowanie pojawiających się ryzyk przestępczości finansowej, słabości operacyjnych i tematycznych kontrolnych w różnych podmiotach i funkcjach.
• Wsparcie rozwoju ram raportowania opartego na inteligencji oraz zdolności operacyjnej w zakresie inteligencji FCC.
• Analiza inteligencji międzyfunkcyjnej z zespołów FCC, Fraud, Cyber i Investigations w celu identyfikacji powiązanych lub systemowych ryzyk.
• Produkcja ocen zagrożeń, briefingów typologicznych i wyników skanowania horyzontu.
• Wsparcie działań EWRA poprzez analizę inteligencji, walidację danych i raportowanie tematyczne.
• Wsparcie nadzoru nad usuwaniem problemów poprzez identyfikację powtarzających się problemów, pogarszających się wskaźników i analizy przyczyn źródłowych.
• Współpraca z lokalnymi zespołami FCC i odpowiednimi interesariuszami w celu poprawy widoczności inteligencji i spójności raportowania w całej Grupie.
• Utrzymywanie świadomości na temat pojawiających się metodologii przestępczych, rozwoju regulacyjnego i trendów ryzyka geopolitycznego wpływających na sektor płatności.

Wymagania techniczne i umiejętności analityczne:

• Doświadczenie w obsłudze i analizie dużych i złożonych zbiorów danych z wielu źródeł operacyjnych i wywiadowczych.
• Umiejętność interpretacji i analizy strukturalnych i niestrukturalnych danych dotyczących przestępczości finansowej.
• Doświadczenie w opracowywaniu KRIs, KPI i raportowania MI opartego na inteligencji.
• Umiejętność identyfikacji trendów, anomalii, odstępstw i wzorców behawioralnych w danych operacyjnych.
• Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi raportowania i analityki, takich jak Power BI, Tableau, Excel, SQL lub równoważne platformy BI.
• Umiejętność wspierania rozwoju pulpitów inteligencji, map cieplnych i wyników raportowania tematycznego.
• Zrozumienie zasad jakości danych, pochodzenia danych i zarządzania danymi w regulowanych środowiskach.
• Doświadczenie w korelowaniu danych w różnych systemach i funkcjach w celu identyfikacji powiązanych wskaźników przestępczości finansowej.
• Umiejętność przekształcania danych operacyjnych w strategiczne wyniki inteligencji odpowiednie dla zarządu i forów zarządzających.
• Znajomość systemów monitorowania transakcji, zarządzania przypadkami lub zarządzania inteligencją byłaby korzystna.
• Świadomość pojawiających się możliwości AI i analityki danych w środowiskach inteligencji przestępczości finansowej.

Kogo szukamy:

• Idealni kandydaci będą posiadać doświadczenie w: organach ścigania; Jednostkach Wywiadu Finansowego (FIUs); funkcjach wywiadu AML; dochodzeniach w sprawach przestępczości gospodarczej; wywiadzie oszustw; egzekwowaniu przepisów; analizie przestępczości finansowej lub środowiskach wywiadowczych.
• Doświadczenie w obszarze płatności, bankowości, fintech lub międzynarodowych usług finansowych byłoby korzystne.

Wiedza techniczna:

• Silne zrozumienie ram AML/CFT; procesów i typologii SAR/STR; monitorowania transakcji; sankcji i ryzyka przestępczości finansowej; metodologii wywiadu przestępczości finansowej; typologii przestępczości zorganizowanej i oszustw; procesów analizy wywiadu i eskalacji; operacyjnych ram KYC/CDD; pojawiających się zagrożeń przestępczości finansowej w płatnościach i handlu cyfrowym.
• Znajomość oczekiwań AMLA, FATF i EBA dotyczących nadzoru nad przestępczością finansową opartego na inteligencji byłaby korzystna.

Korzyści:

• Prywatne ubezpieczenie zdrowotne i na życie.
• Platforma MyBenefit.
• Urlop wypoczynkowy.
• Dodatek na transport publiczny.
• Dodatek na posiłki.
• Roczny bonus.

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy pracodawcą równych szans. Nie dyskryminujemy ze względu na rasę, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, wyrażanie płci, wiek, status osoby z niepełnosprawnością ani jakiekolwiek inne cechy chronione prawem.