ODD Risk Remediation Analyst in Warsaw

Worldline pomaga firmom w przyspieszeniu ich drogi do wzrostu - szybko, prosto i bezpiecznie. Jesteśmy innowatorami w sercu branży technologii płatności, kształtując sposób, w jaki świat płaci i otrzymuje płatności. Nasza technologia wspiera rozwój milionów firm na 5 kontynentach. W tej roli jako specjalista ds. ryzyka odgrywasz kluczową rolę w zapewnieniu, że Worldline nie prowadzi działalności z nielegalnymi lub oszukańczymi klientami. Odpowiadasz również za ochronę reputacji firmy oraz zapewnienie, że nie jesteśmy zaangażowani w pranie pieniędzy ani inne nielegalne działania.

W tej roli raportujesz bezpośrednio do Menedżera Zespołu monitorowania handlowców, zajmując się konkretnym rynkiem. Ocena ryzyka przeprowadzana przez zespół monitorowania handlowców może być częścią przeglądów okresowych lub wywołana przez przeglądy zdarzeń, które uruchamiają nową ocenę ryzyka. Proces oceny ryzyka i analizy konta istniejącego handlowca zapewnia, że mamy zaktualizowane dane KYC i oceniamy wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na poziom ryzyka handlowca. Ocena ryzyka handlowca koncentruje się na kontrolowaniu i aktualizowaniu istniejących informacji KYC oraz przeglądaniu zachowań i danych handlowca z perspektywy AML. Będziesz również zapewniać, że handlowiec przestrzega obowiązujących standardów i polityk Worldline.

Obowiązki na co dzień:

• Monitoring: Przegląd istniejących profili handlowców, aby upewnić się, że są zgodne z regulacjami, wewnętrznymi politykami oraz standardami schematów i kredytów (przegląd CDD i EDR).
• Ocena ryzyka: Ocena poziomu ryzyka klientów na podstawie takich czynników jak typ działalności, wolumen transakcji i lokalizacja geograficzna.
• Zgodność ze schematem: Sprawdzanie list sankcyjnych i baz danych schematów kart.
• Dokumentacja: Weryfikacja i żądanie dokładnych zapisów działań KYC, interakcji z klientami oraz dokumentacji związanej z zgodnością.
• Kontrola jakości: Przeprowadzanie kontroli jakości zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
• Innowacje: Wnoszenie pomysłów na poprawę zarówno dla zespołu, jak i własnego rozwoju.
• Własność: Ocena procesów roboczych i procedur, identyfikowanie niedociągnięć, przeprowadzanie analiz luk oraz dostarczanie rekomendacji lub przejmowanie odpowiedzialności za poprawę.
• Szkolenie i świadomość: Utrzymywanie aktualności w zakresie rozwoju regulacyjnego i najlepszych praktyk branżowych związanych z KYC i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML), aby zapewnić świadomość zgodności wśród członków zespołu.

Kogo szukamy:

Szukamy osób posiadających silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów oraz lubiących pracować z wieloma interesariuszami. Osób, które potrafią wprowadzać pozytywne zmiany, podejmować inicjatywę i pokazywać, co jest następne - ludzi z pasją, pozytywnym nastawieniem i chęcią nauki oraz rozwoju. W praktyce oznacza to:

• Rozumienie KYC, AML i innych wymogów regulacyjnych.
• Znaczna wiedza w zakresie finansów, zarządzania biznesem lub pokrewnej dziedziny.
• Co najmniej 4-letnie doświadczenie w podobnej roli w branży usług finansowych, najlepiej w firmie płatniczej lub banku.
• Doskonała uwaga na szczegóły i umiejętności analityczne.
• Orientacja na wyniki i skrupulatność z silną zdolnością do priorytetyzacji pracy w szybkim i zmieniającym się środowisku.
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne, prezentacyjne i zarządzania interesariuszami.
• Dobre poczucie odpowiedzialności i dążenie do doskonałości oraz dostarczania prostoty.
• Pełna biegłość w języku angielskim w mowie i piśmie. Znajomość dodatkowych języków europejskich jest korzystna (np. czeski, francuski, niderlandzki).
• Umiejętność pracy z różnymi systemami/programami komputerowymi.

Oferujemy:

• Prywatne ubezpieczenie zdrowotne i na życie.
• Dodatek na transport publiczny.
• Roczną premię.

Jesteśmy na ekscytującej drodze ku nowym granicom technologii płatności i szukamy wielkich myślicieli, ludzi z pasją, pozytywnym nastawieniem i chęcią nauki oraz rozwoju. Tutaj będziesz pracować z ambitnymi kolegami z całego świata, podejmować unikalne wyzwania jako zespół i mieć realny wpływ na społeczeństwo. Dzięki wspierającej kulturze, silnej technologii i szerokim możliwościom szkoleniowym pomagamy Ci przyspieszyć karierę - gdziekolwiek zdecydujesz się pójść.

Dołącz do naszego globalnego zespołu 18 000 innowatorów i kształtuj jutro, które należy do Ciebie. Dowiedz się więcej o życiu w Worldline na jobs.worldline.com.

Jesteśmy dumni z bycia pracodawcą równych szans. Nie dyskryminujemy na podstawie rasy, religii, koloru skóry, pochodzenia narodowego, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej, wieku, statusu osoby z niepełnosprawnością ani żadnych innych cech chronionych prawnie.