W skrócie
- Zadania: Analizuj profile klientów i zapewniaj zgodność z regulacjami oraz wewnętrznymi standardami.
- Firma: Worldline - lider w technologii płatności, wspierający rozwój biznesów na całym świecie.
- Benefity: Prywatna opieka medyczna, bonusy roczne, dofinansowanie do transportu i posiłków.
- Pozostałe informacje: Dynamiczne środowisko pracy z możliwościami rozwoju kariery.
- Dlaczego ta praca: Dołącz do zespołu innowatorów i kształtuj przyszłość technologii płatności.
- Kwalifikacje: Doświadczenie w KYC/AML oraz umiejętności analityczne.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 69300 - 84700 zł za rok.
Worldline pomaga firmom różnej wielkości przyspieszyć ich rozwój - szybko, prosto i bezpiecznie. Jako innowatorzy w sercu branży technologii płatniczej kształtujemy sposób, w jaki świat płaci i otrzymuje płatności. Nasza technologia wspiera rozwój milionów firm na 5 kontynentach. Zobowiązujemy się również do pomocy naszym pracownikom w przyspieszaniu ich kariery.
Jako specjalista ds. ryzyka odgrywasz kluczową rolę w zapewnieniu, że Worldline nie prowadzi działalności z nielegalnymi lub oszukańczymi klientami. Odpowiadasz za ochronę reputacji firmy oraz zapewnienie, że nie jesteśmy zaangażowani w pranie pieniędzy ani inne nielegalne działania. Przeprowadzasz dokładne badania przy użyciu narzędzi zewnętrznych i źródeł dla naszych istniejących handlowców. W tej roli raportujesz bezpośrednio do Menedżera Zespołu monitorowania handlowców, zajmując się określonym rynkiem.
Obowiązki na co dzień:
- CDD: Przegląd istniejących i nowych profili handlowców, aby zapewnić zgodność z regulacjami, wewnętrznymi politykami oraz standardami schematów i kredytów.
- Ocena ryzyka: Ocena poziomu ryzyka klientów na podstawie takich czynników jak typ działalności, wolumen transakcji i lokalizacja geograficzna.
- Zgodność ze schematem: Sprawdzanie list sankcyjnych i baz danych schematów kart.
- Dokumentacja: Weryfikacja i żądanie dokładnych zapisów działań KYC, interakcji z klientami oraz dokumentacji związanej z zgodnością.
- Innowacje: Wnoszenie pomysłów na poprawę zarówno do zespołu, jak i do własnego rozwoju.
- Własność: Ocena procesów roboczych i procedur, identyfikacja niedociągnięć, przeprowadzanie analiz luk oraz składanie rekomendacji lub przejmowanie odpowiedzialności za poprawę.
- Szkolenie i świadomość: Aktualizowanie wiedzy na temat rozwoju regulacji i najlepszych praktyk branżowych związanych z KYC i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML), aby zapewnić świadomość zgodności wśród członków zespołu.
Oczekujemy osób z silnymi umiejętnościami analitycznymi i rozwiązywania problemów, które lubią pracować z wieloma interesariuszami. Osób, które potrafią wprowadzać pozytywne zmiany, wykazują inicjatywę i mają pasję do nauki i rozwoju. W praktyce oznacza to:
- Znajomość wymagań KYC, AML i innych regulacji.
- Znaczna wiedza w zakresie finansów, zarządzania biznesem lub pokrewnej dziedziny.
- Co najmniej 4-letnie doświadczenie w podobnej roli w branży usług finansowych, najlepiej w firmie zajmującej się płatnościami lub banku.
- Doskonała uwaga na szczegóły i umiejętności analityczne.
- Orientacja na wyniki i skrupulatność z silną zdolnością do priorytetyzacji pracy w szybkim i zmieniającym się środowisku.
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne, prezentacyjne i zarządzania interesariuszami.
- Dobre poczucie odpowiedzialności i dążenie do doskonałości oraz prostoty.
- Pełna biegłość w języku angielskim w mowie i piśmie.
- Dobra znajomość języków nordyckich będzie dodatkowym atutem.
- Umiejętność pracy z różnymi systemami/programami komputerowymi.
Oferujemy:
- Prywatne ubezpieczenie zdrowotne i na życie.
- Platforma MyBenefit.
- Dodatek urlopowy.
- Dodatek na transport publiczny.
- Dodatek na posiłki.
- Roczny bonus.
- Zwrot kosztów okularów/soczewek.
Jesteśmy na ekscytującej drodze ku nowym granicom technologii płatniczej i szukamy wielkich myślicieli, ludzi z pasją, pozytywnym nastawieniem i chęcią do nauki i rozwoju. Tutaj będziesz pracować z ambitnymi kolegami z całego świata, podejmować unikalne wyzwania jako zespół i mieć realny wpływ na społeczeństwo. Dzięki wspierającej kulturze, silnej technologii i szerokim możliwościom szkoleniowym pomagamy Ci przyspieszyć Twoją karierę - gdziekolwiek zdecydujesz się pójść.
Senior Merchant Monitoring Analyst in Warsaw – pracodawca: Worldline
Worldline w Warszawie to doskonały pracodawca, który oferuje dynamiczne środowisko pracy w obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej. Nasza kultura pracy opiera się na współpracy i innowacyjności, a pracownicy mają możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i udział w projektach międzynarodowych. Dodatkowo, oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie oraz elastyczne godziny pracy, co sprawia, że jesteśmy atrakcyjnym miejscem dla osób poszukujących satysfakcjonującej kariery w tej dziedzinie.
